2.客戶信譽良好,無不良記錄;
3.匯款所需資金已經落實;
4.業務背景真實,不涉嫌“洗錢”或其他違法行為。交易對手或交易對手銀行未受到國際組織的制裁,符合我行業務合規審查的要求;
5.業務信息完整有效。
以上內容供大家參考。請參考實際業務規定。
如有疑問,請聯系中國銀行在線客服。
誠邀您下載使用中國銀行手機銀行APP或中國銀行跨境GO APP辦理相關業務。