2.客戶信譽良好，無不良記錄；
3.匯款所需資金已經落實；
4.業務背景真實，不涉嫌“洗錢”或其他違法行為。交易對手或交易對手銀行未受到國際組織的制裁，符合我行業務合規審查的要求；
5.業務信息完整有效。
以上內容供大家參考。請參考實際業務規定。
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