(壹)提供資本賬戶;
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據或證券。
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;
(四)協助資金匯出境外;
(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
銀行卡因涉嫌洗錢被凍結後,聯系銀行找到辦案單位,然後委托律師介入,說明情況,提供有利證據,要求及時解凍。凍結解除後,是罰款還是進壹步追究刑事責任,取決於作出和解除凍結決定的執法機關。凍結存款,要有凍結通知書,可以主動聯系通知書顯示的行政機關。
壹般情況下,妳不能把自己的銀行卡借給別人,因為妳不知道別人的資金來源和用途,否則可能會給自己惹麻煩。但是,銀行卡確實是別人用來洗錢的,我們不能掉以輕心。這時候就需要果斷采取措施,及時組織不利影響的發生。
法律依據:《中華人民共和國刑法》第壹百九十壹條,洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收入。