2022年7月底，反詐中心接到多條“斷卡”線索，李某、丁某、張某、白某利用真實身份在城區多家銀行大肆辦理銀行卡進行“跑分”洗錢活動。分局黨委高度重視，指令反詐中心立即串並線索，打擊犯罪分子囂張氣焰。
案情壹、經過前期大量偵查研判，8月5日，分局抽調精幹警力成立“8.05”專案組，由反詐中心牽頭，多部門合成作戰、統壹行動，分別在轄區旅館、民房出租屋等地抓獲李某（男，朔州市朔城區人）、丁某（男，朔州市山陰縣人）、張某（男，朔州市山陰縣人）、 白某（男，朔州市朔城區人）。該團夥從今年5份開始糾集在壹起，在朔城區多家銀行***辦理9張銀行卡用於洗錢，並在境外上線指示下瘋狂套取現金40余萬元。截止案發時，該團夥名下銀行卡涉案流水累計達400余萬元。
目前，該4名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被公安機關依法刑事拘留。
案情二、犯罪嫌疑人霍某（男，朔州市朔城區人）為謀取私利，將自己名下銀行卡租借給電信詐騙團夥用於洗錢活動，涉案流水金額40余萬元。
目前，該霍因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被公安機關依法刑事拘留。
案情三、今年7月以來，犯罪嫌疑人李某（男，朔州市朔城區人）為謀取非法利益，將自己名下銀行卡交給電信詐騙團夥用於洗錢活動，涉案流水100余萬元，嫌疑人李某從中非法獲利1000余元。
目前，該李因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法刑事拘留。
案情四、犯罪嫌疑人劉某（男，朔州市朔城區人），如實供述其為了賺取錢財，將自己名下3張銀行卡提供給電信詐騙團夥非法獲利3000元。經查，該劉名下銀行卡涉案流水總計達100余萬元。
目前，該劉因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被公安機關依法刑事拘留。