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新疆庫爾勒李湘股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議於2010年10月5日在公司總部二樓會議室以通訊方式召開。本次會議的通知和文件已於2009年2月23日以專人送達和電話通知的方式送達全體董事和監事。公司董事會成員8人，實到董事8人。會議由董事長雷洪主持，會議的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，表決壹致通過以下決議，並形成決議:
1.以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於調整公司章程部分條款的議案》；
根據中國證監會和國家經貿委聯合發布的《上市公司治理指引》、中國證監會發布的《上市公司股東大會規範意見》及相關法律法規，結合實際情況，公司對原《公司章程》進行如下調整:
原章程第五章第二節第5.2.2條。
董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。
現調整為:
董事會由不超過9名董事組成，其中獨立董事3名。
該議案需提交股東大會審議通過。
2.以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司第四屆董事會換屆選舉的議案》；
同意選舉劉劍文先生、石誌明先生、李長明先生、維基先生、史克斌先生、姜立先生、王金龍先生為公司第四屆董事會成員(簡歷附後)，其中史克斌先生、姜立先生、王金龍先生為獨立董事(獨立董事任職資格需經證券監管部門審核同意)。
該議案需提交股東大會審議通過。
三。以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司提議召開2010年度第壹次臨時股東大會的議案》。
同意公司於10月21日召開2010年第壹次臨時股東大會。詳情如下:
(壹)會議的時間和地點
會議時間:2010 65438+10月21(周三)11: 00，時長半天。
會議地點:公司二樓會議室。
㈡會議議程
1.審議公司調整《公司章程》部分條款的議案；
2.審議關於公司選舉第四屆董事會成員的議案；
3.審議《關於公司換屆選舉第四屆監事會成員的議案》。
(3)出席會議的聽眾
1.公司董事、監事、高級管理人員和律師；
2.已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記並於2010日下午收市後辦理了出席會議登記手續的全體股東或其委托代理人。
(四)會議登記辦法
1.請股東於2010、14、15 (10: 30-淩晨2: 00、下午3: 30-19: 00)出席會議。委托代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司董事會辦公室登記，異地股東以信函或傳真方式登記。請在信函或傳真中提供準確的郵寄地址。
2.註冊和聯系地址:
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