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楊浦刑事檢察律師

女商人羅靜被刑事拘留引發的沖擊波仍在繼續。

7月9日,雲南國際信托股份有限公司(雲南信托)壹位負責人在回復該文時表示,在羅靜確實有涉及該公司的項目,發行的產品主要為供應鏈金融。最新項目於8月15到期。“我們所知道的是羅靜於6月20日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留,但直到7月5日博信股份發布公告,我們才確定。

“同時,我們向昆明市公安局報案,目前正在立案審查中。”上述負責人表示。

48歲的羅靜曾被商界稱為木蘭,因為她加入了女企業家俱樂部木蘭俱樂部。現任江蘇博信投資控股有限公司(600083。a股上市公司SH,博信),以及誠興國際控股(02662。HK),壹家港股上市公司。

7月5日中午,博信發布公告稱,已於當日收到上海市公安局楊浦分局的拘留證。實際控制人、董事長羅靜,董事、財務總監江少陽分別於2065438年6月20日、2065438年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留,相關事項需要公安機關進壹步調查。

7月8日,有消息人士向本報透露,羅靜發行信托產品融資,資金鏈斷裂。因經濟詐騙被上海某金融機構舉報,被警方拘留。

但這壹說法並未得到警方證實。

據該報了解,羅靜以廣成興為融資主體,通過大公司發行的所謂應收賬款信托計劃公開募集資金。單筆募集資金從幾千萬到上億元不等,年收益率集中在7%-10%之間。

羅靜最新發行的信托產品是2018年8月發行的廣州誠興營銷管理有限公司集合資金信托計劃(雲用1號)。產品規模為5000萬元,信托公司為雲南國際信托有限責任公司,期限為12個月,即將到期。

對於雲勇1號是否會面臨爆倉風險,雲南信托負責人表示,“產品沒有問題,因為該產品實際上是供應鏈正常使用的項目產品,但有可能羅靜作為實際控制人和融資人被公安機關限制,所以從產品管理的角度來說,可能無法按時支付產品還款。我們現在無法判斷它有什麽問題,這壹塊還需要留到公安機關調查。”

該負責人還告訴該報,羅靜通過廣東誠興在雲南信托發行了壹系列產品,之前的產品已經全部結束,沒有出現任何問題。

不過,據本報記者了解,JD.COM和蘇寧此前都與廣成興的相關信托產品保持距離。

接近蘇寧的人士也表示,公司與廣州誠興的供應鏈融資無關。

對此,雲南信托回應稱,“信托資金對應收賬款債券的轉讓和回購進行了登記,我們嚴格按照信托合同的要求對本項目進行了調整。從我們身上看到的壹切都是真實的。對於蘇寧的回應,我們只能懷疑羅靜是否造假,包括羅靜為什麽被調查,還是以公安調查為主。”

據雲南信托介紹,目前,公司采取了五項措施:

第壹,我壹得到羅靜被刑事拘留的消息,就啟動了相關應急措施,成立了專門的應急工作組。

第二,7月5日,公司在官網發布臨時信息披露報告。

第三,目前已經采取民事和刑事兩種措施保護投資者權益,包括聯系公證處和專業律師啟動強制執行程序,追索融資人和擔保人的支付義務;他還向昆明當地公安機關報案,尋求公安部門的協助。

第四,出具律師函,要求付款人按照約定履行付款義務。

第五,向監管部門舉報。

官網資料顯示,雲南國際信托有限公司成立於2月,1991。是原雲南國際信托投資公司增資改制後重新註冊的非銀行金融機構。截至2017年末,公司信托資產管理規模達到3696億元。在2016年度信托公司行業評級中,公司被評為A類信托公司。

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