在新年來臨之際，法友編輯特別挑選了本網過去幾年報道的最典型的EB-5案例，整理出壹篇法友律師的評論文章，供讀者參考。
首先，從熱門移民項目到數十億美元的騙局:芝加哥會議中心的終結。
壹對父子，在芝加哥經營酒店舉步維艱，在中國移民機構壹手包辦下，搖身壹變成為酒店管理世家。他們雄心勃勃地從中國籌集2.5億美元建造會議中心，吸引了250名移民投資者的慷慨捐贈。針對各方質疑，該項目自稱是競爭對手造謠。兩年後，SEC真的指控他欺詐，投資人的移民計劃成了泡影；這個過程不是沒有思想的。
隨著芝加哥會議中心的欺詐行為被曝光，SEC向法院申請下令凍結芝加哥會議中心投資者自2065，438+065，438+0以來匯入該中心在SunTrust銀行的兩個托管賬戶的65，438+047，65，438+005，946.03美元。2013，19年4月9日，伊利諾伊州東區初審法官艾米·j·聖伊芙(Amy J. St. Eve)簽署了退款令，要求托管銀行向投資者退款。
芝加哥會議中心項目，法優。com早在201165438+2月就提出了強烈質疑，並持續跟進報道。從收到的讀者反饋來看，相當壹部分人避免了陷入這個巨大的騙局，真是不幸中的萬幸。
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2.埃爾蒙特區域中心已經關閉，原開發商仍在中國招募投資人。
2011 9月19日，美國聯邦移民局正式下令終止位於加州艾爾蒙特的EB-5地區中心。自成立以來，該中心被曝出多起財務醜聞，管理層陷入混亂。當局認為其現狀已不符合“提供就業機會，振興地方經濟”的初衷。這無疑是EB-5投資移民項目失敗的壹個災難性的例子。在區域中心關閉前不久，區域中心中轉村的原開發商還打著當地政府的旗號在中國招攬投資移民，很多無辜的人可能被騙了。
艾市區域中心陷入訴訟泥潭，因為大眾轉運村兩名高管因貪腐被捕，市政府試圖切斷他們的聯系，不料引發訴訟。半路殺出的中國房地產大亨索賠6.5438億+08萬。與此同時，仍有中國網站聲稱埃爾蒙特區域中心“享有全方位政府支持”，“投資者資金可得到高度保護”，招募有意投資EB-5項目的人士。
根據調查，在埃爾蒙特地區中心存在的三年時間裏，只有兩個海外投資者真正投資了該中心，其中壹人獲得了有條件綠卡。然而，在中心關閉後，投資者不可能獲得這個項目的永久綠卡。
回顧Ai城市區域中心的歷史，讀者可以了解到，壹個表面上涉及6543.8美元+0.2億美元重建工程的宏大計劃，其幕後管理卻是如此混亂。以後在選擇投資移民項目時，可能會更加謹慎，風險更小。
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三、EB-5投資移民神話破滅:標榜“政府擔保”的勝利谷區域中心終於關閉
壹個暫停不到壹年的EB-5投資移民項目，用誘人的廣告吸引了約20位投資人花費近千萬美元。雖然市政府試圖挽回敗局，但上述資金還是不可避免地被浪費了。投資者無法獲得綠卡或收回投資，移民局明確表示不會詢問退款事宜...這壹切無異於投資移民的噩夢，但卻真實發生在加州的維克托維爾。
勝利谷區域中心於2009年7月獲準成立。此後，19名投資者參與了這壹項目，每人支付50萬美元。市政府計劃用這筆錢償還南加州物流機場附近壹個勉強支撐的廢水處理廠所欠的限制資金。不料移民局在2010年6月以“材料事實不符”為由終止了投資移民項目，這在美國尚屬首次。
此後，市政府雖對移民局提起訴訟，但早已“不堪重負”，因面臨財政困難和起訴聯邦政府所需的高額訴訟費，不得不中途撤訴。這意味著項目的19位投資人不僅拿不回自己的錢，想拿綠卡的願望也落空了，可謂徹底絕望。
勝利谷項目已經被聯邦政府叫停很久了，但是相關的籌款廣告在網上依然可以看到，但是這件事情的真相卻很少見諸報端；在此提醒廣大潛在移民，謹慎選擇移民中介，最好聘請專業移民律師進行投資移民事宜咨詢，多關註法友等可靠的美國中文媒體的相關報道。com，以免上當受騙。
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第四，大型EB-5項目南達科他州牛肉加工廠宣布破產，投資難以收回，敲響了警鐘。
2013年7月，大型EB-5投資移民項目北方牛肉包裝有限公司(NBP，以下簡稱北方牛肉廠)因經營失敗，負債累累，依據《破產法》第11章向法院提交破產申請。但這個項目中160多位外國投資者(大部分來自中國)的8000萬資金很難收回，同時他們也沒有機會拿到綠卡，因為這個項目根本無法滿足為美國創造足夠就業機會的要求。
根據EB-5法律法規，每個投資者必須為美國創造10個工作崗位才有資格獲得綠卡；以北方牛肉廠160投資人規模計算，該廠至少要為當地創造1600個就業機會；但實際情況是，2013年4月，由於資金不足，工廠已經裁員108人，只剩下300人。當時工廠的經理也表示“有信心”渡過難關。現在，申請破產後，工廠只剩下6名員工監督破產程序，拖欠水電費10多萬美元，還有200多名債權人的債務需要清償。
值得註意的是，雖然推廣人不願意承認，但大部分EB-5項目本質上都很差。試想:如果項目能從正常渠道籌集到資金，又何必通過美國國土安全部向外國投資者宣傳呢？如果項目方只是想從國外融資，可以招聘壹個翻譯來發布廣告，那麽為什麽要用“投資移民”來吸引眼球呢？事實上，沒有人願意投資這樣的項目，因為他們的前景並不樂觀，所以項目方不得不把EB-5作為最後的選擇。這也解釋了為什麽EB-5投資的風險往往大於其他類型的投資。
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馬裏蘭州政府中心訴訟纏身的海外中介仍宣稱“零風險”招財害人。
2012年2月，總價值15億美元、計劃向數百名投資者募集2.3億美元的EB-5項目(State Center，Baltimore)在歷經數年建設後陷入訴訟泥潭，官司至今懸而未決；但區域中心的合作集資人依然在海外打廣告，強調項目“零風險”，完全可以放心投資。
事情的起因是，2009年底，州政府中心項目附近的多處商業地產業主向法院遞交訴狀，稱馬裏蘭州政府在項目中未能遵守政府采購規定，在選擇開發商的過程中未能公開競標。同時質疑建設州政府中心的意義，在訴狀中指出，新建的中心會導致大量政府工作崗位流失，從而增加巴爾的摩市中心商業區的空置率。
巴爾的摩市主計長彼得·弗蘭克(Peter Franchot)已經宣布撤回對EB-5項目的支持，稱州政府中心項目是在拿納稅人的錢冒險，可能會導致未來負債累累，損害州財政狀況。馬裏蘭州當地媒體頻繁使用“有爭議”壹詞來形容州政府中心項目，並提到上述問題引起了公眾的關註。
與此同時，亞洲DC區域中心等地的募資夥伴仍在高調宣傳這壹項目，並以“零風險”、“政府支持”等字眼吸引投資者，只字不提項目的真實情況。
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6.新奧爾良區域中心EB-5項目被指欺詐，許多投資者面臨身份失效。
2012年4月，27名EB-5簽證項目投資人對新奧爾良地區中心的兩名董事提起訴訟，要求該中心立即提供其投資目的地的會計報告和原告在美國居留身份的解決方案；訴狀稱，該中心經理違反受托人義務，管理不當，挪用大量投資，構成欺詐，投資人無法獲得綠卡或將面臨遣返。
本案的原告是新奧爾良區域中心的27名投資者，其中大部分是亞洲人。被告是該中心的領導人威廉·亨格福德和蒂姆·米爾布拉斯。起訴狀稱，被告的違法行為包括:重大管理不善、違反受托人義務、故意幹預合同、挪用基金財產和不當得利。
原告在訴狀中指出，兩被告經營的諾貝爾裏奇-NOLA投資移民項目只是作為實施詐騙和轉移財產歸個人使用的工具，除了為被告的違法行為服務外，沒有其他合法業務；被告創立的noble Outreach Original Partners LLC是壹家徹頭徹尾的欺詐公司；兩被告不僅隱瞞了關於該中心的真實財務報告，並將該基金的財產據為己有，還故意提供誤導性的虛假陳述，使原告對該基金所經營項目的盈利能力產生錯覺。
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七、十八投資人起訴美國移民局，稱1000萬綠卡投資白費。
來自中國、馬來西亞、韓國、越南、英國、印度、伊朗、加拿大和荷蘭的18名投資者於2012年9月將美國國土安全部告上法庭，聲稱他們在投資1150萬美元為近300名美國人創造就業機會後仍未能獲得綠卡。
據十八位投資者稱，他們成立了有限合夥企業，籌集了近654.38+02萬美元，投資修復了何斌縣廢棄的辦公室和倉庫，為美國工人創造了至少278個就業機會。就在原告已經吸引了23個投資人，籌集了11.5萬，就在原告準備投資60萬元改善，花240萬元購買相鄰土地的時候，國土安全局突然拒絕了他們正式的綠卡申請，讓他們的移民夢破滅了。
政府駁回原告申請的理由是項目效果達不到預期標準，原告合夥企業未購買產業也未花錢修繕，企業資金存入代管賬戶，原告資產未用於經營和修繕，等等。當局對原告的所有資金能否實際用於商業運作並產生利潤深表懷疑。但原告認為政府否決的理由不能成立，真正的原因只是雙方“缺乏信任”。
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八、德州區域中心財政困難。投資資金“有保障”或者綠卡被拒。
得克薩斯州北部的EB-5區域中心於2010和10獲得移民局批準，其網站上還發布了達拉斯市議員和州立法機構發出的支持信。該公司的宣傳冊為外國投資者描繪了壹幅美好的藍圖:投資基金將由從事商業地產的經驗豐富的專業人士管理；農民部門的壹個數百萬美元的項目預計將在兩年內完成。
但是這個地區中心現在陷入了財務困境。武裝部隊銀行在聯邦法院起訴了區域中心的高管之壹史蒂文·謝利(Steven A. Shelley)和兩名公司員工。銀行律師表示，被告在6月5438+01成立了壹家空殼公司“FRE房地產公司”，然後申請破產以避免未償債務。
法友律師點評:美國很多投資移民地區中心都存在壹系列問題，包括資金困難、虛假宣傳等，而這些問題的最終受害者是投資者，他們不僅面臨著拿不回錢的窘境，而且綠卡申請很可能也不會成功。
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九、海灣投資基金EB-5項目疑點:91投資人，只有1人拿到綠卡，移民局長本人被調查。
2013年7月23日，美國司法部宣布，美國聯邦移民局局長亞歷杭德羅·馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)因參與壹個EB-5投資移民項目，正面臨美國聯邦調查局調查。根據唯壹的官方信息，當局懷疑馬卡奧斯協助壹名中國公司高管獲得EB-5投資移民簽證，該簽證由前國務卿希拉裏·克林頓的弟弟經營。目前還沒有關於此事的詳細信息，但就移民局長本人正在接受調查以及希拉裏弟弟涉案來看，足以暗示此事的嚴重性。
希拉裏·羅德曼運營的EB-5美國區域中心海灣海岸基金管理有限責任公司(Gulf Coast Funds Management LLC)籌集了4550萬美元，但91名投資者中只有1人拿到了綠卡。SEC近日通過法院獲得了區域中心的相關投資文件，懷疑區域中心通過誇大回報誤導投資者。
法有陽律師指出:由於中美兩國文化和制度的差異，中國人往往願意花大價錢找“關系”，以為“關系”到位了就什麽都可以擺平了。這個案子和無數想在美國靠“關系”做事的中國人，最後都是死路壹條，花錢買驅逐出境。
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X.EB-5區域中心的所有者埃迪·紮伊(Eddy Zai)被判犯有賄賂和欺詐罪，被判處87個月監禁。
A.曾在中國廣泛宣傳並賺得盆滿缽滿的俄亥俄州克利夫蘭EB-5區域中心總裁艾迪·紮伊(Eddy Zai)於2月12日被聯邦大陪審團正式起訴，被控欺詐、賄賂、洗錢、虛假陳述等37項罪名。他被判87個月監禁，外加5年假釋，2013年2月。聯邦檢察官將他的罪行描述為“導致歷史上最大的信用社崩潰”。
檢方提到，紮伊利用其名下的克利夫蘭集團有限責任公司(The Cleveland Group LLC)及其控制的十幾家公司實施詐騙，其中許多公司根本沒有合法業務，只是紮伊用來詐騙和轉移貸款的工具。
在被定罪之前，Eddy Zai曾多次來中國就投資移民項目進行演講，為這些項目籌集了數千萬美元，並宣傳了包括“克利夫蘭大學醫院”在內的EB-5項目。截至目前，互聯網上仍能搜索到上述投資項目的大量中文廣告。有官員提到，紮伊是壹名罪犯，他詐騙了壹家銀行，獲得了美國歷史上最高的單筆貸款。現在他受到了嚴厲的懲罰，財產被沒收，這是他應得的。
法友律師點評:從這個案例不難看出，EB-5投資移民中心的管理人員良莠不齊，不乏像Eddy Zai這樣的金融詐騙重罪犯；投資者不要被他們誇誇其談的外表所欺騙，而應該仔細篩選，以免遭受損失。
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以上十個典型的EB-5投資移民案例對妳有啟發嗎？法友律師根據多年的EB-5案件經驗，總結出三個小技巧:聘請獨立律師，避開中介，不要相信擔保。聘請有豐富成功經驗的資深律師是投資移民成功的關鍵保證。好的律師不僅能為妳制作完美的申請材料，還能鑒定項目質量，調查項目背景，防止移民欺詐。如果妳申請失敗，投資款無法追回，好的律師可以幫妳追回投資款，甚至可以獲得賠償。