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經濟犯罪偵查的任務

(1)壹般調查措施

1,調查訪問。又稱調查詢問,是壹種基本的偵查措施,是指以公開或秘密的方式,向有關人員或知情人調查與案件有關的人、事、物。是案件偵查過程中經常使用的方法。

2.審判。又稱訊問,在經濟犯罪偵查中,是指公安機關經偵部門為了審查核實證據,查明案件真相,依法對犯罪嫌疑人進行訊問的壹種偵查措施。但要註意嚴禁刑訊逼供和重證據、不輕信口供的原則。

3.現場調查。經濟犯罪發生後,偵查人員為了查明案件事實,收集犯罪證據,發現犯罪線索,依法運用壹定的策略和技術手段,對與犯罪有關的場所、物品和人員進行調查、搜查。

4.檢查底部。公安機關經偵部門根據偵查需要,在壹定範圍內對具備作案條件的個人逐壹進行調查,以發現線索,確定對犯罪嫌疑人的偵查措施。

5.控制贓物的銷售。在偵查工作中,公安機關經偵部門組織專門力量或依靠群眾對犯罪分子可能銷贓的相關場所進行監控,進而發現贓物證據,抓獲犯罪嫌疑人。

6.審計賬戶,查詢和凍結存款和匯款。在經濟案件的偵查中,需要查賬,主要是查出與案件有關的賬目。壹般是核實與所涉及的經濟活動有關的現金日記賬、銀行日記賬、材料賬和賬頁(賬冊)、單據、票據等。在查賬的過程中,往往需要對銀行等金融機構中特定賬戶特定時期的資金往來情況進行核實。如發現犯罪嫌疑人的存款和匯款,經批準可要求金融機構協助凍結。但需要註意的是,凍結存款和匯款壹般是根據涉案金額進行申報,凍結期限為6個月。到期需要繼續凍結的,需要重新審批,辦理續展手續。

7.搜查和收集證據。搜查的目的是尋找和取得各種犯罪證據,尋找和取得檢驗鑒定樣本,直接抓住犯罪嫌疑人,尋找和確認犯罪現場。對於搜查中發現的與案件有關的物證、書證,可以予以扣押。但需要註意的是,扣押的物品要在扣押單上詳細列出;扣留的物品應及時上報統壹保管;作為證據扣押的物品應當隨案移送。

8.稅務驗證。在查處涉稅犯罪中,因案件需要,公安機關經偵部門可以委托稅務機關或者指定的具有稅務鑒證權的專業人員,對特定納稅人在特定時期內的應納稅額和實際納稅額進行核實認定,並出具認定結論。

9.刑事技術鑒定。在經濟犯罪案件偵查中,需要對涉案書證進行鑒定、判斷時,公安機關應當指派或者聘請具有專門知識和技能的人員,依照法定程序,通過科學的分析、檢驗,對涉案書證與案件事實之間的關系進行鑒定、判斷。經濟犯罪案件中的刑事技術鑒定主要是指對文書、印章的鑒定。

10,查犯罪嫌疑人。公安機關經偵部門通過各種手段和方法尋找、抓獲犯罪嫌疑人所采取的偵查措施。

(2)特別調查措施

在經濟犯罪偵查中,當壹般偵查措施難以達到偵查目的時,應采取有針對性的特殊偵查措施。

1,技術調查。在重大經濟犯罪案件偵查中,公安機關秘密偵查所采用的科學技術手段。

2.內部調查。在偵查活動中,采取特殊偵查措施,掌握犯罪動向,了解犯罪活動,及時獲取犯罪證據,利用秘密力量接近重大犯罪嫌疑人。主要包括:臥底偵查、依附偵查、雙軌偵查等。

(3)綜合調查措施

根據案件和偵查需要,綜合運用各種偵查措施和策略,開展全方位的偵查活動。綜合偵查措施具有集中、協調的特點。在實施過程中,要註意統壹指揮,集中力量,相互補償,抓住時機。

(4)強制措施

強制措施是為了保證刑事訴訟的順利進行,在偵查過程中限制犯罪嫌疑人人身及相關財產權利的措施。

1,對人采取強制措施

為防止犯罪嫌疑人逃跑、自殺、繼續犯罪或者毀滅竊取的證據,在偵查過程中對其采取強制措施是必要的。強制措施包括:傳喚、取保候審、監視居住、刑事拘留和逮捕。

2.對財產的強制措施

為了固定證據,減少經濟犯罪造成的損失,應當凍結、查封犯罪嫌疑人的銀行賬戶、存款、匯款、房產等財產。財產強制措施除了公安機關直接查封財產外,還需要其他部門的配合。

3、采取強制措施應註意的問題。

在偵查經濟犯罪過程中,采取強制措施應註意以下問題:由於強制措施限制人身自由,必須嚴格依法審批;強制傳喚的對象只能是犯罪嫌疑人,強制傳喚的措施不能用於證人;采取取保候審時,不得中斷案件的偵查,期滿後應當及時終止;采取監視居住措施時,應當註意犯罪嫌疑人有會見家屬和律師的權利;對全國人民代表大會代表采取強制措施時,應當報經本級全國人民代表大會主席團或者常務委員會批準後執行。

利用情報數據的調查措施

經濟犯罪信息是經偵部門通過各種渠道獲取的有關經濟犯罪活動的信息和線索,信息和文獻服務是經濟犯罪偵查中必不可少的基礎業務。在案件調查過程中,信息文獻服務可以為調查和破案提供信息支持和案件並行服務。

(5)調查合作

公安機關經偵部門要主動與有關部門取得聯系,密切配合,形成和建立經偵協作機制。偵查合作可分為:警方之間的合作、省市之間的合作、港澳警方之間的合作和國際警務合作。

因此,如何懲治買彩票罪,需要參考刑法關於經濟犯罪的規定。根據相關刑法的規定,相關民事主體利用購買彩票的機會實施詐騙金額達到3萬元的,將被認定為數額較大的案件,需要承擔相應的處罰。

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