自動驗證系統可以實時監控和分析外匯交易,並檢測潛在的違規行為,如欺詐、洗錢和恐怖融資。它可以根據預設的規則和模型,自動篩選交易,識別異常交易模式。該系統可以快速準確地識別可疑交易,並啟動進壹步的調查和審計程序。
瑞士銀行通過引入自動核查系統,可以提高對外匯交易的監控效率和準確性,降低人為失誤風險,增強對違規交易的風險識別能力。它不僅有助於保護銀行自身的利益,也有助於維護金融體系的穩定,預防金融犯罪。
應該指出的是,雖然瑞士銀行將使用自動核查系統來協助決策,但系統中可能會有遺漏或誤報的情況。因此,瑞士銀行仍然依靠人工審計和審查來確保交易的合規性和準確性。