董事會決議
(年月日第壹屆董事會第壹次會議通過)
公司第壹屆董事會第壹次會議於年月日在公司會議室召開。董事會成員5名，董事4名，監事5名。經過表決，會議壹致通過以下決議:
1.選舉先生為公司第壹屆董事會董事長；
2.選舉先生為公司第壹屆董事會副董事長；
3.任命女士為公司總經理；
4.任命先生和先生為公司副總經理；
動詞 （verb的縮寫）聘任女士為公司第壹屆董事會秘書；
不及物動詞會議決定近期召開第壹屆董事會第壹次會議，研究公司發展規劃。
董事會的表決和決定由本所律師見證。
出席會議的董事簽名:
會議記錄人簽名:
會議記錄人簽名:
董事會(蓋章)
年月日