董事會決議
(年月日第壹屆董事會第壹次會議通過)
公司第壹屆董事會第壹次會議於年月日在公司會議室召開。董事會成員5名,董事4名,監事5名。經過表決,會議壹致通過以下決議:
1.選舉先生為公司第壹屆董事會董事長;
2.選舉先生為公司第壹屆董事會副董事長;
3.任命女士為公司總經理;
4.任命先生和先生為公司副總經理;
動詞 (verb的縮寫)聘任女士為公司第壹屆董事會秘書;
不及物動詞會議決定近期召開第壹屆董事會第壹次會議,研究公司發展規劃。
董事會的表決和決定由本所律師見證。
出席會議的董事簽名:
會議記錄人簽名:
會議記錄人簽名:
董事會(蓋章)
年月日