壹、審議通過《關於選舉中國太平洋保險(集團)股份有限公司第六屆董事會董事長的議案》。
選舉高先生為公司第六屆董事會董事長。
表決結果:15票同意，0票反對，0票棄權。
二。審議通過了《關於選舉中國太平洋保險(集團)股份有限公司第六屆董事會副董事長的議案》。
選舉楊湘海先生為公司第六屆董事會副董事長。
表決結果:15票同意，0票反對，0票棄權。
三。審議通過了《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司第六屆董事會專業委員會組成的議案》。
董事會專業委員會的具體成員如下:
1，戰略委員會
主席:高(執行董事)
其他成員:楊湘海(非執行董事)、王成然(非執行董事)、楊向東(非執行董事)、許善達(獨立非執行董事)。
2.查賬委員會
主席:李若山(獨立非執行董事)
其他成員:張祖同(獨立非執行董事)、周次明(非執行董事)
3.提名薪酬委員會
董事長:袁天凡(獨立非執行董事)
其他成員:鄭安國(非執行董事)、馮(非執行董事)、許善達(獨立非執行董事)、肖偉(獨立非執行董事)
4.風險管理委員會
董事長:張祖同(獨立非執行董事)
其他成員:馮(非執行董事)、(非執行董事)、吳菊民(非執行董事)、霍連紅(執行董事)。
表決結果:15票同意，0票反對，0票棄權。