1.涉嫌非法集資:北京市朝陽區市場監督管理局6月2021、17日發布公告，對北京時代集團及下屬公司“集資平臺點對點借貸風險專項整治”進行調查，責令其立即停止非法集資活動。據介紹，時代集團是中國P2P網貸平臺行業的先行者之壹。在過去幾年中，它從事了壹系列風險行為，如自負盈虧和提現困難，壹些投資者具有高風險。
2.違約債務:時代集團旗下的時代中國控股有限公司曾試圖於2020年6月在香港上市，但最終失敗。此外，涉及時代集團的多起債務違約事件也引起了市場和監管的擔憂，包括拖欠招商銀行、華夏銀行等銀行的款項。
3.其他違法問題:此外，時代集團還涉嫌非法集資、非法信用卡代扣等。總的來說，時代集團資產凍結的原因比較復雜，應該是近年來多種因素造成的。目前，相關部門正在對此進行調查處理。