這家公司不僅買賣自己的建材生意,還模仿跨國生意。我也想借著“壹帶壹路”的東風,在巴基斯坦做做假生意,但是經過監管機構跨境調查,項目完全是假的。證監會調查人員表示,該公司為了造假,利用7個國家和地區的50多家公司,100多個銀行賬戶進行資金轉移,並經常通過銀行匯票和第三方支付進行資金轉移,渠道復雜。據悉,2015年至2016年9月,該公司通過虛構巴基斯坦旁遮普省木爾坦市客車項目,虛構國際貿易和國內貿易,虛增營業收入5.8億元,虛增利潤約2.6億元。
證監會表示,雅百特權實施上述違法行為,涉案金額巨大,情節嚴重。本案中,涉案中介機構涉嫌未勤勉盡責等違法行為,證監會將嚴查到底,絕不姑息;本案已涉嫌構成刑事犯罪的相關事實,證監會將移送司法機關進壹步追究刑事責任。從這份聲明來看,證監會對雅百特財務造假事件的調查並未告壹段落,相關責任機構和責任人可能會受到進壹步處罰。