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中天黃金在中天香港黃金交易中心有限公司的非法期貨交易

2011 8月31日,浙江省金華市公安局對中天黃金案立案偵查。2012年2月20日淩晨,金華警方在公安部經偵局和浙江省公安廳的統壹指揮下,出動警力對以涉嫌非法經營罪的為首的中天黃金犯罪團夥實施抓捕,抓獲、郭等19主犯、代理人。

警方查出中天黃金參與非法黃金期貨交易的銀行賬戶有42個。同時查明,2009年4月以來,以郭建軍為首的家族式犯罪團夥,以香港中天黃金交易中心有限公司名義,未經國務院期貨監督管理部門批準,為全國6000余家開發公司和個人代理,以中天黃金交易中心有限公司名義招攬客戶炒黃金期貨..至案發時,全國已發展客戶4萬余戶,累計保證金654.38+0.5億元,非法期貨交易達8000多億元。郭建軍等人非法獲利近6543.8億元。

據辦案檢察官介紹,中天炒金軟件上的交易屬於內部交易,不存在資本市場合約的真實交割,與資本市場無關。交易資金並沒有流向資本市場,而是被挪作他用。投資者的虧損都是莊家在操縱,壹部分被莊家吃掉,壹部分提取作為傭金給全國各地的代理商,代理商給業務員壹小部分。

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