警方查出中天黃金參與非法黃金期貨交易的銀行賬戶有42個。同時查明，2009年4月以來，以郭建軍為首的家族式犯罪團夥，以香港中天黃金交易中心有限公司名義，未經國務院期貨監督管理部門批準，為全國6000余家開發公司和個人代理，以中天黃金交易中心有限公司名義招攬客戶炒黃金期貨..至案發時，全國已發展客戶4萬余戶，累計保證金654.38+0.5億元，非法期貨交易達8000多億元。郭建軍等人非法獲利近6543.8億元。
據辦案檢察官介紹，中天炒金軟件上的交易屬於內部交易，不存在資本市場合約的真實交割，與資本市場無關。交易資金並沒有流向資本市場，而是被挪作他用。投資者的虧損都是莊家在操縱，壹部分被莊家吃掉，壹部分提取作為傭金給全國各地的代理商，代理商給業務員壹小部分。