2.提供開戶證明。因為在OTC模式下，交易雙方通過互聯網等通訊手段進行交易，在開戶時，投資者需要向臺商提供真實有效的證件。如身份證信息、銀行卡信息、電子郵箱賬號等。
3.投資人申請開戶並提交有限資料後，平臺商會對資料進行審核，並通過郵件通知申請人。
4.客服審核通過後，投資者可以通過查看電子郵件獲得交易賬戶。之後，投資者可以向這個交易賬戶註入資金，投資金額要超過平臺商的最低存款限額。
5.資金到賬後，平臺商會再次通過郵件發送通知函，投資者只需登錄真實交易平臺即可進行外匯交易。