1.集中轉賬、分散轉賬、跨區域交易；
2.賬戶資金快進快出，不留余額或壹定比例余額後轉出，具有明顯的過渡性；
3.拆分交易，故意規避限額；
4.賬戶內資金數額較大，對外收支金額與單位的業務規模和經營活動明顯不符。
回復時間:2021-04-09。請以平安銀行在官網公布的最新業務變動為準。
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