要點壹：所屬板塊 材料行業 次新股 山東板塊
要點二：經營範圍 技術進出口;貨物進出口;銷售礦產品(不含煤炭)。
要點三：預焙陽極 公司以預焙陽極的研發、生產與銷售為主營業務,主要產品為預焙陽極。自2003年設立以來,公司主營業務未發生變化。
要點四：石墨及碳素制品制造業 根據《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),發行人屬於制造業之非金屬礦物制品業(代碼C30)。根據《國民經濟行業分類標準》(GB/T4754-2011),發行人屬於制造業之非金屬礦物制品業之石墨及其他非金屬礦物制品制造之石墨及碳素制品制造業(代碼3091)。
要點五：技術和研發優勢 公司是壹家專業生產適用於大電解槽和高電流密度預焙陽極的高新技術企業。預焙陽極作為炭素家族產量最大的壹員,承擔著耐強腐蝕和高溫導電的功能,參與鋁電解電化學反應,對其炭純度要求極高,特別是隨著中國電解鋁技術朝著大電流(500-600KA)發展的趨勢,鋁業客戶對陽極的均質性提出了更高的要求。經過多年的努力和積累,公司在預焙陽極生產領域取得了顯著的成績,已掌握了達到國際先進水平的預焙陽極生產技術,並建立起了壹支經驗豐富、專業領先的研發團隊。2010年9月,公司技術中心通過山東省經信委考核和鑒定,被授予“省級企業技術中心”稱號。
要點六：資源綜合利用優勢 預焙陽極屬於資源綜合利用產品,結合行業生產特征,公司逐步建立了節能減排、發展綠色循環經濟的生產模式。公司開發了減少石油焦煆燒燒損技術,使石油焦在煆燒過程中燒損率降低到2.5%以下,處於同行業領先水平。該技術獲得了2010年中國有色金屬工業科學進步三等獎。2010年10月29日,公司被中國資源綜合利用協會(現更名為“中國循環經濟協會”)授予“全國炭素行業資源綜合利用示範企業”的榮譽稱號。2011年12月30日,中國資源綜合利用協會的認定公司成為我國預焙陽極行業首家“資源綜合利用行業技術中心”。
要點七：客戶資源優勢 經過多年的辛勤開拓和有效經營,公司建立了壹個成熟的銷售網絡。公司客戶遍及全球主要的大型電解鋁生產企業,產品出口至歐美、中東、東南亞、大洋洲、非洲***十幾個國家,擁有廣泛的市場基礎和客戶資源。公司的核心客戶主要有：俄羅斯鋁業聯合公司(RUSAL)、伊朗鋁業(IRALCO)、伊朗阿拉穆迪鋁業(AAC)、迪拜鋁業(DUBAL)、阿塞拜疆鋁業(DETAL)、馬來西亞齊力鋁業(PM)、德國崔馬特鋁業(TRIMET)、美國鋁業(AlCOA)、力拓加鋁(RTA)、必和必拓希爾塞得鋁業(HABHP)、土耳其鋁業(ETI)等國外知名電解鋁生產企業,以及東興鋁業、中國鋁業、東方希望、農六師鋁業等國內知名電解鋁生產企業。
要點八：嘉峪關索通炭材料有限公司年產34萬噸預焙陽極及余熱發電項目 本項目總投資101,526.40萬元,由公司通過本次募集資金投入39,279.01萬元,不足部分由公司自行解決。本項目通過子公司嘉峪關炭材料具體實施。本項目主體部分於2016年6月底完工達到預定可使用狀態並轉固,7月正式投產。截至2016年12月31日,本項目累計建設工程投資67,298.18萬元,已轉入固定資產核算。2016年度,本項目***計生產預焙陽極13.71萬噸,主要向甘肅東興鋁業進行銷售。2016年度,本項目實現營業收入33,016.35萬元,凈利潤2,921.64萬元。
要點九：股利分配 公司利潤分配不得超過累計可分配利潤,單壹年度以現金方式分配的利潤應不少於當年度實現的可分配利潤的10%,剩余部分用於支持公司的可持續發展。
要點十：自願鎖定股份 公司控股股東、實際控制人郎光輝承諾：除在發行人首次公開發行股票時公開發售的部分股份外,自發行人股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人股份,也不由發行人回購該部分股份,在發行人上市後六個月內如發行人股票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價,或者發行人上市後六個月期末收盤價低於發行價,本人持有的發行人股票鎖定期自動延長六個月。
要點十壹：穩定股價措施 發行人上市後三年內,如非因不可抗力因素所致,公司股價連續20個交易日收盤價格(最近壹期審計基準日後,因利潤分配、資本公積轉增股本、增發、配股等情況導致公司凈資產或股份最近總數出現變化的,每股凈資產相應進行調整)均低於公司最近壹期經審計的每股凈資產(每股凈資產=合並財務報表中歸屬於母公司普通股股東的股東權益合計數÷公司股份總數,下同),則啟動穩定股價預案。