涉案人員100余人被采取刑事強制措施。
通報稱，2020年4月3日，北京市公安局朝陽分局對東方銀谷涉嫌非法吸收公眾存款壹案立案偵查，並於2020年4月29日對該公司實際控制人孫謀(女，41歲)等100余名涉案人員采取刑事強制措施。目前調查取證、人員審計、投資者舉報、資產追回等。正如火如荼。
為進壹步推動案件辦理，北京市公安局朝陽分局還就報案、員工退保、借款人還款等事項向投資者進行了通知:
二是公安機關正在告知公司其他員工主動到公安機關投案自首，說明情況，並返還違法所得(包括提成、傭金、業績等。)全文。)在公司任職期間獲得。退款時，應註明退款人的詳細信息，以便確定退款人。拒不返還或者不配合公安機關調查的，公安機關將依法采取相關強制措施。
3.公安機關應當督促平臺借款人自公告之日起足額還款。逾期，有關部門將依法收回，並納入個人征信系統。借款人還款時需要使用銀行卡，並註明借款人的詳細信息，以便確定付款人。
公安機關建議，最大限度追究損失，維護受害投資者的合法權益。相關投資者應積極配合公安機關的調查取證工作，不信謠、不傳謠，通過法律途徑理性反映訴求。
其P2P平臺貸款余額超過6543.8+00億。
經查，東方銀谷(北京)投資管理有限公司成立於2007年8月，註冊資本6543.8億元。法定代表人李喜齋和監事孫敏分別持有55%和45%的股份。
東方銀谷包括銀谷財富、銀谷普惠、銀谷誠普、雲千貸四個品牌。其中，銀谷財富對應兩家P2P平臺，分別是銀谷在線和雲錢寶。銀普惠是東方銀谷的借款平臺，銀谷誠普主要提供征信服務。
銀谷在線官網顯示，該平臺於2015年7月16日上線，是東方銀谷旗下的點對點借貸的信息撮合平臺。數據顯示，截至2020年5月10，平臺貸款余額達到10447億元。目前貸款人93758人，借款人3095438+0000人。
戴雲的主要經營主體為九彩科技發展(北京)有限公司，成立於2016，註冊資本5000萬元。該公司的法定代表人是李佳楠。2065438+2008年8月，股東、、、退出，董占強、安、信宜市前程商務服務中心(有限合夥)成為新股東。公司官網顯示，累計待支付金額為11020900元。
此前，有媒體將銀谷財富、信和財富、林山金融、管群稱為四大線下理財平臺。Sky-check發現，有多達348家企業中李喜齋只是法定代表人。
本文來自中新經緯。
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