壹、南京棲霞建設股份有限公司獨立董事關於同意將關聯交易提交董事會審議的說明。
2015年，公司計劃繼續采購鋁合金門窗、塑鋼門窗等。從關聯方南京興業門窗有限公司采購塗料、保溫材料、墻地磚、裝飾等建築材料。來自南京住宅產品展示中心、南京棲霞建設集團建材工業有限公司，同時將聘請關聯方南京東方建設監理有限公司、南京興業房地產營銷有限公司(或其子公司南京雲起房地產顧問有限公司
由於上述關聯方均為公司控股股東南京棲霞建設集團有限公司的全資或控股子公司，本次交易構成關聯交易。
在審查相關事項後，我們認為上述相關事項是在公平和互利的基礎上進行的。有鑒於此，我們同意將上述相關事項提交公司第五屆董事會第三十二次會議審議。
獨立董事簽名:
？2065438+2005年2月6日
二。南京棲霞建設股份有限公司獨立董事關於關聯交易的獨立意見
第五屆董事會第三十二次會議審議了2015日常關聯交易的議案。由於上述事項構成關聯交易，我們作為公司獨立董事，對上述關聯交易發表獨立意見如下:
2015年，公司計劃繼續采購鋁合金門窗、塑鋼門窗等。從關聯方南京興業門窗有限公司采購塗料、保溫材料、墻地磚、裝飾等建築材料。來自南京住宅產品展示中心、南京棲霞建設集團建材工業有限公司，同時將聘請關聯方南京東方建設監理有限公司、南京興業房地產營銷有限公司(或其子公司南京雲起房地產顧問有限公司
本次關聯交易是在公平互利的基礎上進行的。本次交易能夠保證公司項目建設所需的鋁合金門窗、塑鋼門窗及塗料、保溫材料、墻面磚、裝飾裝修等建築材料的質量、及時供應和售後服務，能夠保證關聯方向公司提供的工程建設和銷售相關服務的質量，從而有效保證公司的正常經營和住宅質量。南京東方建設監理有限公司擁有高素質的工程技術人員，能夠為公司工程建設質量和工期控制提供優質高效的服務。公司可以通過招標繼續為公司提供工程監理服務。南京興業房地產營銷有限公司擁有高素質的營銷技術人員，能夠根據公司的長期發展規劃提供高質量的咨詢服務，保證公司的品牌建設。公司長期儲備優質客戶，搭建公司資源平臺，結合市場細分分析，為前期定位和決策提供參考。本次關聯交易對上市公司及全體股東公平，不存在損害中小股東利益的情況。這項交易符合公司和所有股東的利益。
董事會審議了該項關聯交易，關聯董事、陳星涵女士、範先生回避表決。其他董事壹致投票通過了這項提案。關聯交易的表決程序合法有效。
獨立董事簽名:
？2015二月12