棲霞建設:關於控股股東向控股子公司提供委托貸款的公告
1.為支持公司控股子公司無錫棲霞與蘇州陳卓、無錫錫山的房地產項目開發建設，公司控股股東棲霞集團擬委托銀行分別向無錫棲霞、蘇州陳卓、無錫錫山提供貸款654.38+0.5億元、654.38+0億元、654.38+0億元，貸款期限不超過兩年，年利率不超過654.38+0.5%。
棲霞集團為公司控股股東，持有33，942.06萬股，占公司總股本的32.33%；無錫棲霞為公司控股子公司，公司持股70%；蘇州陳卓和無錫錫山為本公司的全資子公司；本次交易構成關聯交易。
二。關聯方的基本信息
棲霞集團為公司控股股東，持有33，942.06萬股，占公司總股本的32.33%。本公司註冊資本為人民幣18962.5萬元，註冊地址為南京市棲霞區何晏路251號，法定代表人為蔣勁松。其經營範圍包括房屋綜合開發、建設(不含住宅)、銷售、租賃、物業管理、項目管理(不含工程監理)。截至2012，65438+2，1年末，公司總資產為2666，5438+0億元，貸款總額為1，365萬元，凈資產為9.9億元，資產負債率為62.80%。2012年度，公司實現歸屬於母公司凈利潤866，543.80萬元(以上數據未經審計)。
無錫棲霞為公司控股子公司，公司持股70%。蘇州陳卓及無錫錫山為本公司的全資附屬公司。
三。關聯交易的主要內容
棲霞集團擬委托銀行分別向無錫棲霞、蘇州陳卓、無錫錫山提供654.38+0.5億元、654.38+0.0億元、654.38+0.0億元貸款，貸款期限不超過2年，年利率不超過654.38+0.5%。委托貸款協議由委托人棲霞集團與受托銀行簽訂，受托銀行與借款人無錫棲霞、蘇州陳卓、無錫錫山簽訂貸款協議。委托人通過受托人向借款人發放貸款，收取利息並收回本金，並可以通過受托人監督款項的實際使用。
第四，關聯交易的目的及其對上市公司的影響
本次關聯交易是在公平互利的基礎上進行的。隨著信貸收緊，控股股東提供的委托貸款將有效緩解無錫棲霞、蘇州陳卓和無錫錫山的短期流動資金短缺，增加其現金流，有利於其長期可持續發展。公司董事會認為，在政策調控持續深入的前提下，房地產公司融資成本壹直維持在較高水平。控股股東提供的本次委托貸款的資金成本不會給公司及子公司帶來重大財務風險，也不會損害其利益或影響其獨立性。
動詞 （verb的縮寫）審查要為關聯方交易執行的程序。
經獨立董事同意，本次關聯交易提交公司第五屆董事會第八次會議審議。2013 04 17公司召開第五屆董事會第八次會議，審議關於控股股東向控股子公司提供委托貸款的議案。會議應到董事7名，實到7名。關聯董事陳星涵女士、先生、範先生回避表決，其他董事壹致同意通過該議案。
公司獨立董事沈坤榮先生、李先生、張女士對本次關聯交易發表意見:本次關聯交易對上市公司及全體股東公平，不存在損害中小股東利益的情況。這項交易符合公司和所有股東的利益。
本次交易須經股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯方將放棄在股東大會上對該提案的表決權。