關於免職的議案關於辭去董事職務的議案

公司董事:

公司股東* * * * * * *寫了《關於* * *不再擔任公司副總經理職務的函》(見附件1)。因工作需要，* * *不再擔任公司副總經理職務。

* * * * *向公司董事會提交書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑒於* * *辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》和《公司章程》的規定，現提交公司董事會審議。

請審閱上述提案。

* * * * * * * *公司董事會

年月日

關於範辭去董事職務的議案

雲南鹽化股份有限公司(以下簡稱？公司？、?我們公司？)董事會於2014+065438年10月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報告。朱慶芬女士因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時辭去審計委員會、戰略與發展委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員職務。辭職後，朱慶芬女士不再在公司工作。

由於朱慶芬女士的辭職將導致公司董事會獨立董事人數不足董事會成員的三分之壹，且獨立董事中無會計專業人員，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》的規定，朱慶芬女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事後生效。在此期間，朱慶芬女士將根據有關法律、行政法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事、審計委員會主席、戰略與發展委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員的職責。

朱慶芬女士已確認與本公司董事會無分歧，亦無需要提請本公司股東註意的事項，本公司董事會亦無需要提請本公司股東註意的事項。

2014 165438+10月28日，公司董事會2014年第五次臨時會議審議通過了《關於朱慶芬女士辭去公司獨立董事職務的議案》、《關於提名楊勇先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於召開公司2014年第三次臨時會議的議案》。公司已於20114年10月29日發布通知，定於2014+16年2月29日召開公司第三次臨時股東大會，進行獨立董事補選。

朱慶芬女士在擔任公司獨立董事期間，始終獨立公正、勤勉盡責，為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對朱慶芬女士任職期間為公司和董事會所做的工作表示衷心的感謝！

特此公告。

雲南鹽化股份有限公司董事會

二零零八年十壹月二十九日

關於董事範文三辭職的議案

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。南京阿斯頓自動化有限公司(以下簡稱？公司？第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務並聘任董事會秘書的議案》。現將具體情況公布如下:

壹.情況概述

近日，公司董事會收到潘文兵先生提交的辭職報告。因工作調整，潘文兵先生申請辭去董事會秘書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去董事會秘書、董事、審計委員會委員職務後，仍擔任公司副總經理。根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次崗位調整未造成公司董事會成員低於法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司的日常生產經營管理產生重大影響。本次崗位調整將導致審計委員會成員少於三人，公司將增加壹名審計委員會成員。公司董事會感謝潘文兵先生在擔任董事會秘書、董事、審計委員會委員期間為公司做出的貢獻。

為保證相關工作的順利開展，經董事長兼總經理吳波先生提名，董事會提名委員會審議，公司於2065年10月8日召開第二屆董事會第二十六次會議，決定聘請秦原女士擔任。

二。獨立董事的意見

董事會秘書候選人提名已經被提名人本人認可，提名程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的要求，能夠勝任董事會秘書的崗位職責。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的規定，未發現其擔任公司高級管理人員。未被中國證監會認定且未解除禁入，也未受到中國證監會和深圳證券交易所的處罰或處分。同意聘請秦原女士為公司董事會秘書。

三。秦原女士的聯系方式

電話:025-52785597

傳真:025-52785966-5597

電子郵件:zqb@estun.com。

地址:江蘇省南京市江寧經濟開發區水格路16號。

四。參考文件

1.公司第二屆董事會第二十六次會議決議。

2.獨立董事對董事會秘書任職的獨立意見

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京艾斯頓自動化有限公司

董·

165438+10月18

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