華誼兄弟傳媒集團有限公司
浙江省東陽市橫店影視產業實驗區C1-001)
股票首次公開發行與創業板上市
內容說明書
保薦人(主承銷商)
(北京市朝陽區安立路66號4號樓)
聲明
本次股票發行後擬在創業板上市，投資風險較大。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大的特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險和公司披露的風險因素，審慎做出投資決策。
發行概況
發行的股票類型:
人民幣普通股(a股)
發行股數:4200萬股
每股面值:65，438元+0.00元。
每股發行價格:28.58元/股
預計發行日期:65438年6月+65438年10月+2009年5月。
擬上市證券交易所:深圳證券交易所
已發行總股本:65，438+0.68億股。
本次發行前股東所持股份的流通限制及自願鎖定承諾:
1.公司全體股東承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，不被公司收購。
2.公司實際控制人王、承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或委托他人管理本次發行前持有的公司股份，公司也不購買該等股份。
3.本公司董事、監事、高級管理人員王、、、馬雲、余峰、、趙穎、張艷萍承諾，上述限售期滿後，其持有本公司股份的比例不超過其任職期間每年持有本公司股份總數的25%，且離職後六個月內不得轉讓。
4.公司新股東李波、李佳、、王松岑、劉峰、王力承諾在其首次公開發行報送中國證監會並申請創業板上市前六個月內，不轉讓其所持有的公司部分或全部股份；且自公司股票在證券交易所上市交易之日起24個月內，上述轉讓的新股不得超過其持有公司新股總額的50%。
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
招股說明書簽署日期:2009年9月28日。
發行人聲明
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。
中國證監會及其他政府部門對本次發行作出的任何決定或意見，並不表明其對發行人的股票價值或投資者的收益作出了實質性的判斷或保證。任何相反的陳述都是錯誤的。
根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人應當對其經營和收益的變化負責，投資者應當對這種變化引起的投資風險負責。