2065438+2009年3月27日，印尼公安部商業犯罪調查部門正式發布官方通報，稱外匯交易GCGAsia違反印尼監管法規第372條，定性為欺詐性“金錢遊戲”，即龐氏騙局。
柬埔寨國家銀行發表緊急聲明，強調柬埔寨銀行與聚富金融集團沒有任何合作，柬埔寨銀行正在對這種欺詐行為采取法律行動。聲明指出，聚富金融集團冒用柬埔寨國家銀行的標誌和名稱，在自己的網站和社交媒體上發布虛假宣傳，屬於欺詐行為。
首相洪森在官網表示，印尼駐柬埔寨大使館已證明聚富金融集團是非法公司，已被列入黑名單。洪森呼籲全國同胞和海內外投資者提高警惕，警惕陷入富豪金融集團的騙局。
2019 4月14日，中國銀行金邊分行緊急發布“聚富金融集團涉嫌虛假宣傳”聲明。5月17日，柬埔寨國家警察總部壹名高級警官對媒體表示，GCG亞洲首富金融的核心人物戴倫·亞烏(Darren Yaw)及其妻子已被警方逮捕。
擴展數據
超級富豪金融的制度模式:有靜態收益和動態收益兩種盈利模式。靜態回報是正常的對沖交易，而大家更熟悉的動態回報，簡直就是“拉人頭”。
經查，其公司註冊在瑞士，交易與瑞士最大的外匯清算機構DUKASCOPY有關聯。Dukascopy和Dukascopy在同壹個銀行業金融機構的監管下，所有的訂單都拋給Dukascopy進行清算。同時，宣傳圖還表明，該公司接受瑞士金融監管局FINMA和日本金融廳FSA的監管。
但查詢Dugosbe銀行和瑞士金融監管局FINMA官網後，結果顯示與GCG亞洲對聚富金融的說法完全不同。2月27日，Dugosbe銀行官方網站發出警告:GCG亞洲與Dugosbe銀行沒有任何合作和聯系。
百度百科-聚富金融集團
人民網-聚富金融集團核心人物邱富浩在金邊被捕。