1董事會決議範本
會議時間:4月20日__ 12。
會議地點:公司會議室
會議要點:關於_ _ _項目申報的意見。
20__年4月12日，公司召開烏審旗巴音德和睦生態綠化有限公司第壹次股東會，公司於會議召開前三天電話通知全體股東。AA和BB兩位股東出席了會議，會議由執行董事Enkebayin召集並主持。經與會股東充分討論和認真研究，作出如下決議。
壹、全體股東壹致同意公司參與_ _ _項目申報。
二。全體股東壹致同意AA辦理申報項目的所有相關手續。
三。全體股東保證會議內容真實、合法、有效，並承擔壹切責任。
4.同意本次股東會決議的股東有2人，代表65，438+000%的股份。
占出席股東大會股東所持股份總數的100%。
全體股東簽名(手印):
4月20日__ 12
董事會第二次會議決議範本
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年月日召開公司第壹次股東會。本次會議的時間、地點已於15前以_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知全體股東。代表公司_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %表決權的股東出席了會議。
會議由出資最多的股東召集和主持。經代表公司有表決權的%股東同意，會議審議通過了以下事項:
1.審議通過了公司章程。
2.決定設立董事會(執行董事)，選舉_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _人
3.決定設立監事會(監事人數僅為_ _ _ _人)，選舉產生_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _人。
4.確認了股東的出資方式及繳納期限(如註冊資本為分期繳納，請註明)。出席會議的股東壹致同意:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _雙方同意_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _為 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.其他事項:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。
日期年月
註:本決議不適用於壹人有限責任公司和國有獨資公司。其中，國有獨資公司按照印章二第七條的要求報送材料，壹人有限責任公司可以根據本決議起草股東決定打印報送。
董事會第三次會議決議範本
時間:年月日
地點:公司辦公室
會議性質(定期和臨時):第壹次定期股東大會。
會議通知的時間和方式:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
會議召集人和主持人:會議由_ _ _召集並主持。
會議決議:經全體股東協商，就公司設立相關事宜達成如下意見:
1.免去_ _ _的執行董事、經理職務；
2.罷免_ _ _監事；
3.聘任_ _ _為新的執行董事、經理，聘任_ _ _為公司監事。會議決議的表決結果；
1.同意的股東比例:全體股東通過。
2.反對或棄權的股東:無。
股東簽字蓋章:_ _公司
董事會第四次會議決議範本
第_ _ _ _屆董事會第_ _ _ _次會議決議
北京aaa公司第_ _ _ _屆董事會第_ _ _ _次會議通知， 有限公司(以下簡稱“公司”) 通過電話和電子郵件於_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _發送，會議應有_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _中華人民共和國* *和《中華人民共和國公司法》:會議程序的規定合法有效。 會議由董事長_ _ _ _ _ _ _ _先生主持。經過慎重考慮，做出如下決議:
壹、審議通過
投票結果:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
二。審核通過
投票結果:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
三。審核通過
投票結果:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
出席會議的董事簽名:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
董事會第五次會議決議範本
根據和本公司章程的有關規定，董事會會議召開時間為_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。出資最多的發起人已於會議召開前以_ _ _ _ _ _ _方式通知全體董事。 和_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _會議由出資最多的發起人主持，決議如下:
1.選舉_ _ _ _ _ _ _ _ _為公司董事長。
二。任命_ _ _ _ _ _ _ _ _為公司經理。
上述事項的表決結果為:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
不同意_ _ _ _ _ _ _的人，占董事總數的_ _ _ _ _ _%。
_ _ _ _ _ _ _ _ _人棄權，占董事總數的_ _ _ _ _ _ _ _ _%。
出席會議的董事簽名:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
註:①如有董事未能出席會議，可在決議中註明該董事的姓名及未出席會議的原因。董事委托他人出席會議的，應當出具授權委托書。
(二)董事可以兼任公司經理。
(3)董事會作出決議，必須由達到法律和公司章程規定比例以上表決權的董事通過。
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