董事會會議:1。本次董事會會議通知已於2016+02+16以電話、專人送達、電子郵件方式送達公司全體董事。2.會議時間:2016 12 17；會議方式:交流方式。3.會議應到董事9名，實到董事9名。4.董事會會議由黃輝先生主持。5.本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
1.董事會會議審議情況:審議通過《關於擬出售上海中盈置業有限公司99%股權的議案》。公司擬出售上海中盈置業有限公司99%的股權，詳見《籌劃階段資產出售暨關聯交易提示性公告》(公告編號:2016 12)獨立董事丁祖昱、郭永清、石磊發表了獨立意見，同意上述事項。關聯董事芮永祥先生回避表決。其他非關聯董事同意此項議案。本議案表決結果為8票同意，0票反對，0票棄權。本次交易審計評估完成並達到雙方約定的前提條件後，需提交公司董事會再次審議。
3.審議通過了關於本次資產出售聘請資產評估機構的議案。為保證資產出售的順利進行，公司同意聘請沃克森(北京)國際資產評估有限公司作為標的股權的資產評估機構。本議案表決結果為9票同意，0票反對，0票棄權。
4.備查文件:公司第六屆董事會第三十四次董事會決議；獨立董事的意見；籌劃階段資產出售及關聯交易的提示性公告。