上海萊士血液制品股份有限公司關於董事會換屆選舉的提示性公告

證券代碼:002252證券簡稱:上海萊士公告編號: 2020-019

本公司及董事會全體成員保證所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

上海萊士血液制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會任期於2019年4月5日屆滿，因公司當時正在進行重大資產重組工作(公告編號:2019-037關於推遲董事會、監事會換屆選舉的提示性公告)。

目前，公司重大資產重組已經完成。為順利完成董事會換屆選舉工作(以下簡稱“本次換屆選舉”)，公司董事會現根據《公司法》、《關於建立上市公司獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《董事會議事規則》，對第五屆董事會換屆選舉的人員構成、選舉方式、董事候選人提名、程序和步驟等作出詳細說明。

壹、第五屆董事會的組成

根據公司章程，第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。董事任期為公司相關股東大會決議通過後三年，董事任期屆滿可連選連任；獨立董事的任期與公司其他董事的任期相同。任期屆滿，獨立董事可以連選連任，但連任期限不得超過六年。

公司董事會中兼任高級管理人員和職工代表的董事總數不得超過公司董事總數的壹半。

第二，選舉方法

根據《公司章程》規定，本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每股表決權與擬選舉的非獨立董事或獨立董事人數相同，股東擁有的表決權可以集體使用，也可以單獨使用。

三。董事候選人的提名

(壹)非獨立董事候選人提名

本公司董事會及單獨或合計持有本公告日公司已發行股份3%以上的股東有權向公司第四屆董事會提名第五屆董事會非獨立董事候選人。單個提名人提名的人數不得超過本次擬選任的非獨立董事人數。

(二)獨立董事候選人提名

本公告日單獨或合計持有公司65，438+0%以上股份的董事會、監事會及股東有權向公司第四屆董事會提名第五屆董事會獨立董事候選人。單個提名人提名的人數不得超過本次擬選舉的獨立董事人數。

四。本次大選的程序

1.被提名人應以書面形式向公司董事會提名董事候選人，並於2020年4月2日17:00前提交相關文件。

2.上述提名期屆滿後，公司董事會提名委員會將對被提名的董事進行任職資格審查，合格的董事將提交公司董事會審議。

3.公司董事會將召開會議確定董事候選人名單，並以提案方式提交公司股東大會審議。

6.在新壹屆董事會就職前，第四屆董事會董事將按照相關法律法規繼續履行職責。

動詞（verb的縮寫）董事的資格

(壹)非獨立董事的資格

根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，公司董事候選人應當是自然人，具有適合擔任董事的工作經歷和經驗，並保證有足夠的時間和精力正確履行董事職責。有下列情形之壹的，不得擔任公司董事:

1，無民事行為能力或限制民事行為能力；

2、因貪汙、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未滿五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未滿五年的；

3.破產清算的公司、企業的董事、廠長、經理對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

4.擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業的營業執照被吊銷之日起未逾三年；

5.數額較大的個人債務到期未清償。

6.中國證監會和深圳證券交易所認定的其他人員；

7.法律、行政法規或者部門規章規定的其他內容。

(二)獨立董事的資格

獨立董事候選人除具備上述董事資格外，還必須符合下列條件:

1.根據法律、行政法規和其他有關規定，具有擔任上市公司董事的資格。

2.具有《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性。

3.具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章制度。

4.具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、經濟或者其他工作經歷，並取得中國證監會或者證券交易所認可的獨立董事資格證書；被提名為獨立董事的會計專業人員，應當具有豐富的會計知識和經驗，具有註冊會計師資格、會計、審計或者財務管理高級職稱、副教授以上學歷、博士學位。

5.章程規定的其他條件。

6.有下列情形之壹的，不得被提名為公司獨立董事候選人:

(1)在公司或其關聯企業工作的人員及其直系親屬和主要社會關系(直系親屬是指配偶、父母、子女等。；主要社會關系指兄弟姐妹、配偶父母、子女配偶、兄弟姐妹配偶、配偶兄弟姐妹、子女配偶父母等。);

(2)直接或者間接持有公司已發行股份65，438+0%以上或者公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

(三)直接或者間接持有公司已發行股份5%以上或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

(4)在公司控股股東、實際控制人、關聯企業中任職的人員及其直系親屬；

(5)為公司及其控股股東或各自關聯企業提供財務、法律、咨詢服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構項目組全體人員、各級評審人員、簽署報告的人員、合夥人、主要負責人；

(六)在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的關聯企業有重大業務往來的單位任職的人員，或者在與控股股東有重大業務往來的單位任職的人員；

(七)最近十二個月內有前六項所列情形之壹的人員；

(八)最近12個月內，獨立董事候選人及其所在單位和曾經所在單位存在影響其獨立性的其他人員；

(九)深圳證券交易所認定的其他不獨立人員；

(10)被中國證監會采取證券市場禁入措施，期限未滿；

(11)被深圳證券交易所公開認定為不適宜擔任上市公司董事、監事、高級管理人員，期限未屆滿；

(12)最近36個月內因證券期貨違法犯罪受到中國證監會行政處罰或者被司法機關刑事處罰；

(13)因涉嫌證券期貨違法犯罪正在被中國證監會或司法機關調查，尚未有明確結論；

(14)最近36個月內受到證券交易所公開譴責或者通報批評三次以上；

(15)是失信等懲戒對象。，並被國家發改委等部委認定為限制擔任上市公司董事；

(16)在此前擔任獨立董事期間，連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未親自出席董事會會議且未委托其他董事出席董事會會議，在股東大會上被董事會要求撤換未滿十二個月的；

(17)公司章程規定的其他人員；

(18)連續六年在上市公司擔任獨立董事的，自該事實發生之日起壹年內不得被提名為上市公司獨立董事候選人；

(19)獨立董事候選人最多在5家上市公司(包括本次擬任職的上市公司)兼任獨立董事；

(二十)擬任獨立董事為黨員中的中層幹部或者其他領導幹部的，在辭去公職或者退(離)休滿三年前，不得擔任獨立董事；

(21)國家公務員，我國普通高等學校黨政領導班子成員，證券公司高級管理人員，證券公司分支機構(包括分公司、營業部、服務部等)負責人。)不得擔任獨立董事；

(二十二)財政部和駐各地財政監察專員辦事處(包括參照公務員法管理的事業單位)的公務員不得擔任獨立董事；下屬事業單位相當於副處級以上幹部、國家會計學院領導班子成員，以及下屬社會團體中行政級別由財政部界定的副處級以上幹部，除工作需要外，不得擔任獨立董事；上市公司因工作需要擬聘任獨立董事的，應當符合《規範財政部工作人員在企業兼職行為暫行辦法》的規定；

(23)會計師事務所的合夥人或者從業人員不得擔任審計委托人的獨立董事；

(二十四)證券分析師不得擔任獨立董事；

(25)法律、法規和規範性文件規定的其他人員；

(26)中國證監會和深圳證券交易所認定的其他情形。

不及物動詞提名人需提供的相關文件

(1)提名董事候選人時，提名人必須向公司董事會提供以下文件:

1，董事候選人提名表(原件，格式見附件)；

2.董事候選人簡歷、學歷、學位證書復印件；提名獨立董事候選人的，還須提供個人簡歷和獨立董事資格證書復印件(證書原件備查)；

3.被提名董事候選人的身份證明復印件(原件備查)；

4.能夠證明其符合本公司公告規定條件的其他文件。

(2)如果被提名人為公司股東，被提名人還應提供以下文件:

1.如果是個人股東，需提供其身份證明復印件(原件備查)；