神州高鐵的核心主題
重點1:所屬板塊HS300_北京板塊股權激勵股權轉讓交割設備深證500深股通深圳特區鐵路基建。
第二點:經營範圍:軌道交通及計算機網絡的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；開發產品的銷售；計算機系統服務；貨物進出口；技術進出口；代理進出口業務；項目投資；物業管理；城市軌道交通與客運服務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法必須經批準的項目，經有關部門批準後，按照批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制的項目的經營活動。)(以工商登記機關核準為準)
要點三:軌道交通運營維護2015公司收購新聯鐵路重大資產重組後，成功向軌道交通運營維護行業轉型。目前已成為以高鐵為代表的軌道交通運營維護行業核心供應商，專業為軌道交通安全運營提供監控、測試、維護、保養設備和服務及整體解決方案。業務涵蓋機車、車輛、供電、信號、線路五大領域，為軌道交通運營維護。公司核心產品包括機車車輛、信號、供電、線路和車輛段車輛調度作業五大系列，其中動車組空心軸超聲波探傷儀、轉向架動載試驗臺、轉向架靜載試驗臺、機車車輛入庫軌側綜合檢測系統、作業故障圖像檢測系統等核心裝備技術達到世界領先水平，在國內細分市場和國際競爭力中占有較高份額。
要點四:軌道交通行業軌道交通行業是資金和技術密集型行業，受國家基礎設施建設政策影響大，投資回報周期長，技術壁壘高。2015是國家基礎設施統籌規劃升級的關鍵時期，國家加強了對以高速鐵路和城市軌道交通為代表的基礎設施建設的投入。同時，作為傳統行業，軌道交通的運營效率亟待提高。推動工業互聯網在傳統行業的應用，是提升行業運營效率的催化劑。《中國制造2025》的發布，將互聯網與制造業的結合作為制造業未來發展的重要方向。
第五點:核心產品的平臺化服務策略和技術優勢。公司通過內生式發展和外延式並購，形成了“安全檢測、運維系統化平臺+領先核心設備技術”的競爭優勢。公司安全檢測運維系統化平臺已應用於機車、車輛、供電、信號、線路等專業領域，涉及新型軌道交通機車車輛、正線、區間、區段的全周期檢測監控，行業普及率國內領先；動車組空心軸超聲波探傷儀、轉向架動載試驗臺、轉向架靜載試驗臺、機車車輛存軌側綜合檢測設備、正線運營圖像檢測產品等核心裝備技術達到世界領先水平，具有國際競爭力。依托已形成的系統化平臺優勢，公司自主研發的產品技術和通過並購獲得的多元化資源，可以為客戶提供更全面的服務和保障，顯著增強客戶粘性和行業競爭力。
第六點:數據平臺的先發優勢。公司以“互聯互通”為核心，以提升服務保障能力和質量為目標，創新性地構建了軌道交通運營維護數據平臺。公司逐步形成了數據挖掘、數據采集、數據集成、數據分析、數據建模等大數據和雲處理的設計和服務能力。，憑借其在機車、車輛、供電、線路、信號五大系統核心產品的數據采集能力。通過數字化平臺建設，公司具備為客戶提供實時預警、自動診斷、專家在線服務的能力，對高鐵等軌道交通的運維服務保障能力將有新的提升，具備成為復合型數字化平臺企業的先發優勢。
要點七:具有產業整合能力的子公司新聯鐵作為最早進入軌道交通運維領域的企業之壹，順應行業和客戶需求的變化，不斷整合優質產業資源，先後收購了拓控信息、藝星科技、華星致遠三家具有獨特競爭優勢的行業公司。通過對各自產品、技術、人員、客戶資源的成功整合，打通了安全檢測監控技術、數據采集分析技術、維護系統集成平臺技術的完整數據產業鏈。2015年，公司還實施了武漢立德、交大威廉重大資產重組項目，初步實現了產業集群協同能力，涵蓋機車、車輛、供電、線路、信號等軌道交通主流子行業。公司以設備系統制造商起家，逐步發展成為軌道交通運營安全和維護領域的系統解決方案和綜合數據服務提供商。未來，公司將借助資本市場平臺在支付工具、融資能力等關鍵要素上的綜合優勢，不斷提升產業整合的能力和效率，充分發揮現有系統平臺強大的產品導入能力，進壹步提升公司的產業競爭優勢。
第八點:實際控制人擬轉讓所持公司4.9億股。2016年10月21日公告，公司實際控制人文及其壹致行動人擬以協議方式轉讓所持公司股份4.9億股，占公司總股本的17.77%。轉讓完成後，北京市海澱國有資產投資經營有限公司將為公司第壹大股東，公司不存在控股股東和實際控制人。公司股票將於10月24日復牌65438。上述股權轉讓完成後，公司無控股股東、實際控制人。其中，海澱國投公司持有公司股份3.5億股，占公司總股本的65，438+02.69%，為公司第壹大股東；北京廣金持有公司1.4億股，占公司總股本的5.08%；文及其壹致行動人合計持有公司股份654.38+640億股，占公司總股本的5.96%。
第九點:無人駕駛項目合作2016 3月9日晚間公告，公司全資子公司新魯智鐵近日與雲升電子(上海)有限公司(以下簡稱雲升電子)簽署《項目合作協議》，共同實施調車機無人駕駛項目的研發和落地。雲升電子是萊爾德公司(“萊爾德(英國)”)在中國上海的全資子公司。萊爾德(英國)是壹家英國上市公司，專業設計和制造無線天線產品、電磁屏蔽材料和熱界面材料。產品廣泛應用於電信、數據通信、手機、電腦等領域。其電磁屏蔽技術在世界上首屈壹指。各種基礎設施天線、無線自動遙控系統、清晰的信號傳輸解決方案，為運輸設備的無線遙控提供了系統解決方案。該系統已經按照中國鐵路總公司調車機車調車作業標準流程在用戶現場進行了測試。測試結果完全滿足設計方案和用戶要求，具備加載和推廣條件。該項目推廣應用後，預計產業規模約為45億元，未來將為公司產生顯著的經濟效益。
點10:擬增加和拓展高鐵產業鏈。2016年2月，公司公告募集資金22億元，拓展高鐵產業鏈。證監會核準公司以現金方式支付嘉興九鼎持有的交大威廉90%股權，交易價格為654.38+0.37億元；以發行股份及支付現金的方式購買王等31交易對方持有的武漢立德100%股權，交易價格為8.35億元。此外，公司擬以65，438+09.35元/股的價格向不超過65，438+00的特定投資者發行不超過65，438+03，950，900股，募集配套資金不超過22.05億元，不超過購買資產交易總價的65，438+000%。其中，6543.8+0.709億元用於支付本次交易的現金對價，4.96億元用於支付本次交易的中介費用和補充上市公司流動資金。交易對方承諾交大威廉2015至2017年度凈利潤分別為120萬元、150萬元、180萬元。王等26名股東承諾，武漢立德2015至2017年度凈利潤分別為6500萬元、8450萬元、1.1億元。
點11:采購項目中標情況根據公司2016年2月2日公告，公司全資子公司新聯鐵路中標昆明樞紐鐵路建設指揮部移動輪輞輪輻探傷系統采購項目，中標數量為1臺，中標價格為1228萬元。目前國內只有新聯鐵等兩家公司有能力研發生產這種輪輞輪輻探傷系統。該系統是動車組運用檢修設施和設備配置標準的關鍵設備，在所有動車組和動車應用中都有配置要求，正在全國推廣，市場空間廣闊，市場價值高。贏得這個項目對公司來說意義重大。預計該系統將成為公司未來三年新的利潤增長點，並對公司經營業績產生積極影響。
點12:子公司申請在新三板掛牌根據公司2016年2月2日公告，公司子公司株洲藝星科技股份有限公司於10月29日向全國中小企業股份轉讓系統提交的掛牌申請65438被受理。目前，株洲宜興申請新三板上市仍需行政部門審核批準，能否順利完成仍存在不確定性。株洲毅行於2015438+010年10月完成股改，主營業務為提供專業的檢測、監控和試驗設備，以及軌道交通機車車輛維修的系統解決方案和綜合數據服務，2010-9年10月營業收入15，
要點:13: 18億買新聯鐵路，切入軌道交通領域。9月2014日，18發布重組預案。公司擬以發行股份及支付現金方式收購新聯鐵路100%股份，並募集配套資金。重組完成後，公司將提高軌道交通運營的安全性，維持業務。根據預案，新聯鐵路100%股份的估值為1844億元，預計增值率為381.71%，交易價格為18億元。公司共發行65438+8000萬股及現金2.5億元支付全部交易對價，並擬向穩贏2等已發行股份募集配套資金6億元。以上發行價格均為8.59元/股。據介紹，新聯鐵是國內軌道交通運營安全與維護領域領先的系統解決方案和綜合數據服務提供商。致力於軌道交通安全檢測監控技術、數據采集分析技術、智能維護技術的研發和應用。目前主要提供機車車輛運維、供電運維、站段車輛調度運維、工務運維四大系列產品。通過本次交易，公司將註入軌道交通運營安全、維護業務和盈利能力較強的資產，實現上市公司主業轉型。
點14:涉足手遊業務2014年5月，公司與成都掌娛天下科技有限公司及其股東簽署增資協議，公司擬向掌娛天下增資9，000萬元。增資完成後，公司持有掌上娛樂世界10%股權。掌娛天下是壹家專業從事手機遊戲和網頁遊戲研發、運營和發行的公司。目前，該公司在成都和重慶擁有多個R&D團隊，並正在深圳組建壹個R&D團隊。公告顯示，掌上娛樂世界成立於2013年9月。截至2014年4月30日，其總資產為10727500元，凈資產為10526900元。9-2月2013和6-4月2011119900元和446.23萬元，凈利潤為-1247500元。此外，預計掌娛天下2014、2015、2016年度凈利潤分別為8000萬元、12萬元、18萬元。主管娛樂的股東對標的公司2014、2015上述凈利潤作出業績承諾。本次增資的估值以標的公司2014年承諾的凈利潤為基礎，按照10.125倍的市盈率確定；以標的公司2015年承諾的凈利潤為基礎，按照6.75倍的市盈率確定。公司表示，近年來國家出臺壹系列新政策，導致酒店市場環境發生急劇變化，酒店客房及餐飲業務收入快速下降，且下降趨勢至今沒有明顯改變，公司經營面臨巨大壓力。公司擬通過參股目標公司進入遊戲行業，努力積累該領域的管理和運營經驗，最終實現在遊戲行業的成功布局。