西班牙當局指控以高平為首的集團涉嫌從中國走私貨物，然後洗錢回中國。四年時間，* * *洗錢6543.8+02億歐元。
法院就此案發出了110張逮捕令，現已逮捕83人，其中中國58人，西班牙17人，其他國家8人。除了團長高平，還有壹名市議員、色情演員維達爾，在馬德裏附近的豐拉布拉達。
此次行動命名為“皇帝行動”，逮捕令和搜查令由西班牙國家法院第四法庭於5438+05年6月發出。當地警方搜查了西班牙120個倉庫和住宅，沒收了100萬歐元和200輛汽車，凍結了120多人的銀行賬戶。
“高平仍然拒絕錄口供。他已經為此案聘請了律師。”10年10月22日，壹位與高平有密切交往的馬德裏華人同行律師向本報透露，壹些因涉案被捕的華商已被保釋。
當地多位華商領袖批評這壹事件是“史無前例的排華行動”。10月22日，10，華商集中的當地華商會和馬德裏國際商貿城的員工在馬德裏就此事件舉行了示威抗議活動。
“中國人在當地的生活環境和聲譽正在因為這個而惡化。200多家當地媒體利用這壹事件妖魔化華商。”10 10月22日，馬德裏青田陳氏兄弟律師事務所的壹位律師告訴本報記者，“最近幾天，馬德裏馬斯拉達拉夫唐人街的華人惶恐不安，紛紛閉門謝客。”