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舉報洗錢需要什麽證據?

通常只要能證明行為人參與販毒、走私等犯罪分子利用銀行或其他金融機構轉移、兌換、購買金融工具或直接投資,掩蓋非法來源和性質,使其非法資產合法化。具體的證據種類包括:物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人的陳述和辯解、鑒定意見、勘驗筆錄、勘驗檢查、鑒定和偵查實驗、視聽資料、電子數據等。

法律依據:《刑事訴訟法》第五十壹條:公訴案件中被告人有罪的舉證責任由人民檢察院承擔,自訴案件中被告人有罪的舉證責任由自訴人承擔。

《中華人民共和國刑法》第壹百九十壹條明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、走私犯罪的違法所得和收益,而實施下列行為之壹的,沒收違法所得和上述犯罪的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役。 並處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金; 情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金: (壹)提供資金賬戶的;(2)協助將財產轉換為現金或金融工具;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;(四)協助資金匯出境外;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪非法所得及其性質和來源的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

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