2015-06-09來源:時代周報
非法集資:蘇州、揚州三千多人涉案，月星家園涉案。
非法集資涉及蘇州、揚州等地3000余人，資金總額達6億余元。月星家園可能參與其中。據多名債權人透露，非法集資涉及蘇州、揚州等地3000余人，資金總額超過6億元。
事件恢復:
5月底，始於溫州商人蘇玉楓及其實際控制人高陽投資控股有限公司(以下簡稱“高陽”)的非法集資騙局終於浮出水面，引起震動。據多名債權人透露，非法集資涉及蘇州、揚州等地3000余人，資金總額超過6億元。
此前，蘇州當地警方以涉嫌非法吸收公眾存款(非法集資的壹種)對高陽蘇州子公司立案調查。6月2日，蘇州當地政府告訴投資者，對高楊的調查仍在進行。
高陽主要通過出售揚州月星家園國際廣場(以下簡稱“月星廣場”)和蘇州高陽國際廣場(以下簡稱“高陽廣場”)兩個商業綜合體的經營權進行融資。月星廣場於2065438+2002年3月奠基。由浙江家居巨頭月星集團和高陽共同投資，總面積20萬平方米。高陽廣場由高陽子公司投資，總體量9.9萬平方米。2011四月奠基。當時預計投資8億元。
2065438年6月至2002年6月，高楊通過出售商鋪經營權向蘇杭投資人集資6億余元，並書面承諾定期向投資人返還壹定利潤，最後以回購方式擔保退出。然而，2014年底，高楊多次站出來，未能按時支付承諾收益，月星廣場、高陽廣場兩個項目也開始停工。
壹位接近高陽集團的人士向時代周報記者透露，兩地商業綜合體項目的開發資金可能被挪用，用於償還之前的債務。
非法集資超6億
3月26日，蘇州工業園區安泰國際商務酒店有限公司(以下簡稱“安泰國際”，高陽廣場開發商)被蘇州工業園區公安局經偵大隊調查，賬戶被凍結。
安泰國際註冊資本5500萬美元，股東為高陽控股集團(香港)有限公司(實際控制人為蘇玉楓)，主要從事蘇州工業園區酒店、商業樓宇的開發經營。
2065438+2002年6月，在高陽廣場主體結構完成之前，高陽以1-3萬元/平方米的價格，將其自持商鋪(不具備預售條件)出售給當地2400余名投資者，融資約4.8億元。
“高陽賣給我們經營權的商鋪都在裙樓和地下室，這是政府明令禁止的。”5月30日，蘇州債權人安瑩(化名)向時代周報反映。
在銷售合同中，高陽設定的回購條件分為兩個階段:出售10年的經營權(兩年後高陽可以選擇回購或繼續持有獲取利息)和15年(五年後高陽回購)。第壹年“投資人”可以獲得本金金額65，438+065，438+0%的利息，之後利息逐年遞增。
根據《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》，不具備不動產銷售的真實內容或者不以不動產銷售的真實目的為主要目的，采取退回原銷售或者約定回購等方式非法吸收資金，符合相關條件的，屬於非法吸收公眾存款。
長期以來壹直涉嫌違規的高楊直到今年3月才接受調查。“2013年8月，我買了萊文廣場的經營權。當時沒有預售許可證。高楊承諾每半年返還壹次收入。我本應在今年3月拿到第三筆利息回報，但高楊壹再食言。”安瑩說。
根據高陽集團的信息，高陽廣場已經投資8.5億，超過了8億的預期目標，還需要再投資2.5億才能完成。但高楊在公開渠道的融資已經超過11億元，遠遠超過其預期的資金量。
中信信托壹份蘇州高陽安泰國際廣場貸款集合資金信托計劃顯示，安泰國際作為借款人，以月星廣場土地作為抵押物，設立資金規模不超過4.4億元的集合信托。高楊還通過安迎基金為項目建設籌集了6億元資金。自2016年7月起，高楊每月分別收取並償還本金的15%、15%、20%、30%。
此外，高陽擔保安泰國際100%股權，通過方正東亞信托為高陽廣場再融資4億元。除去之前籌集的4.8億元，高陽已經為高陽廣場積累了至少654.38+0.48億元，超出項目目前需求654.38+065.438+0億元。2065.438+04下半年高陽廣場為什麽還停工？
時代周報記者向高陽廣場項目銷售總監高華詢問相關融資數據。他表示，此事已被公安部門調查，不方便透露信息。
時代周報記者以債權人身份致電蘇州園區政府金融辦。相關人員表示，高楊在蘇的項目已抵押給信托公司，因資金鏈斷裂無法償還信托資金，可出售資產不多。
資金鏈斷裂項目停工
類似蘇州高陽廣場的壹幕在揚州月星廣場項目中重演。多份公開資料顯示，月星廣場由高楊和月星集團共同投資7億元打造，由後者負責運營管理。
本月購買了明星廣場經營權的梁平(化名)告訴時代周報記者，他在2065438+2004年7月花了30多萬買下了該商鋪的經營權，單價為2.9元/平方米。
時代周報記者從多個渠道了解到，高陽蘇州項目經營權被分割出售給1000多名“投資人”，金額從5萬到100萬元不等，* * *集資約2.75億元。時代周報記者就相關問題致電高陽集團副總裁周鶴，對方拒絕回應。
從高楊與“投資者”簽訂的合同來看，投資月星廣場有兩種方式。
對產權房的投資是:前三年265，438+0%的固定收益壹次性扣除，從第四年開始逐年遞增65，438+0%；非產權經營權投資門檻為8萬元，第壹、二年收益率為9%，之後逐年遞增65，438+0%，可短期回購。
盡管獲得了數億元的融資，月星廣場仍在去年年底停工。高楊也因為不能按時將收益返還給“投資人”，自5月以來多次遭遇集體維權。面對質疑，高楊表示，項目完成時仍有6543.8+0.9億的資金缺口。
時代周報記者以債權人身份致電揚州市邗江區竹溪街道辦事處。該工作人員表示，高楊正試圖通過融資彌補資金缺口，並在必要時考慮資產抵押。
隨著事件愈演愈烈，月星集團始終保持沈默。時代周報記者致電月星集團公關部總監何默，對方否認與高陽存在商業合作，稱高陽使用月星家居品牌並未獲得官方授權。
但時代周報記者獲得的文件顯示，月星家居早在2014年7月就與高陽揚州子公司簽訂了股權轉讓協議，以2400萬元買入高陽揚州子公司16.7%股權。但高陽未能按時履行變更工商信息的承諾，月星家居於2014年9月向高陽揚州子公司發出催款函，要求高陽變更工商信息。
不良記錄已被法院列入黑名單。
在蘇州、揚州的項目陷入資金鏈斷裂之時，高陽在新沂的蘇北物流城項目的幾位“投資人”也向時代周報記者反映，購買上述商鋪的產權長期沒有還利息。
蘇北物流城壹位“投資人”告訴時代周報記者，2010年底，他在蘇北物流城二期買了兩套商鋪，高楊承諾售後出租，每年返還8%的租金，但兩年來壹直沒有收到租金返還。
時代周報記者此前向新沂市政府部門求證，對方表示蘇北物流城仍在正常運營，個別“投資者”退租很正常。
除了不能按時還息，高陽兩個商業綜合體的價格也極低。2004年，高陽廣場的樓面價只有360元/平方米。以底價2010拿下的月星廣場樓面價僅為563元/平方米。
作為高楊的掌舵人，蘇玉楓曾擔任浙商主席團主席和江蘇省浙江商會副會長。據媒體報道，蘇玉楓早年從事酒店用品貿易行業，後因判斷失誤遭受重大挫折。2002年，蘇玉楓來到蘇北開拓市場，蘇玉楓開發的宿遷數碼科技廣場在宿遷壹炮而紅。
首戰告捷的蘇玉楓開始瘋狂擴張。2005年，其在蘇北領先的建材物流中心徐州新沂再次獲得成功。隨後，高楊斥資2億元打造的家得寶建材家具廣場開業。2007年，蘇玉楓開發揚州江陽商貿城，占地300畝，建築面積20萬平方米。
隨後，高楊投資興建了湖南益陽羅馬假日酒店等多家酒店，並收購了揚州橋美食城。據接近高陽集團的人士透露，在快速擴張下，高陽的資金開始卡殼，於是挪用蘇州、揚州等地項目的建設資金來償還之前的債務，實屬無奈。
時代周報記者了解到，蘇玉楓曾多次因民間借貸拒不還款被起訴，新沂市法院以其有履行能力為由拒絕履行生效法律文書確定的義務，因此蘇玉楓被列入失信被執行人名單。
此外，蘇玉楓的安泰國際、揚州博潤因拒不履行生效法律文書確定的義務、隱匿財產、逃避執行，於去年6月被蘇州中院列入黑名單。此外，高楊的子公司也於2014年底因未能按時償還小額貸款公司的貸款而被告上法庭。