大連思蘭德老總名叫張某梅，是該案主要嫌犯，遼寧人，50歲，有碩士學歷，曾為某高校教師，後辭職經商。她通過開美容院發家，2008年身家便已過億。
公開資料顯示，2009年3月23日，該公司在大連市工商行政管理局登記成立。註冊資本800萬元，經營範圍包括生物制品技術開發，貨物、技術進出口，國內壹般貿易等。為進行資本運作，張某梅在全國多地註冊了十余家思蘭德公司。 2014年，張某梅發現了海外醫療的商機，她從廣東高薪聘請魏某為其公司市場研發部經理，魏對外化名“張國棟”。這年春天，張某梅、魏某等人前往美國尋找合作夥伴。當時還想做正規生意的張某梅，找到了壹家名為NHC的醫療集團開展合作。但是，赴美路途遙遠，簽證相對也繁瑣，客源因此非常少。 不久，生意受挫的張某梅、魏某想出壹個新模式，即帶客戶去泰國免費醫療遊，並實施詐騙。該公司的計劃是，把NHC和泰國遊相結合，實施壹種“高端”的詐騙方式。 大連思蘭德公司對外稱，美國NHC是壹個集健康體檢、疾病風險評估、檢後咨詢及制定私人健康改善計劃等全面健康管理於壹體的全球頂級的大型健康中心。 大連思蘭德公司還委托成都某電子科技公司創辦了壹個網站，專門介紹NHC的相關情況，及相關藥品的療效，並極力宣傳國外醫療技術如何先進。 有了NHC這個高大上的招牌後，該詐騙團夥開始設計營銷模式。其營銷模式分三層結構：最上壹層為大連思蘭德公司，該公司向下發展代理商，代理商再向下發展美容院，由美容院物色受騙對象。三者間沒有隸屬關系，只有合作關系。 浙江省公安廳刑偵總隊侵財犯罪偵查支隊支隊長倪韶陽介紹說，他們公司化運營，有登記，也有交稅。它通過營銷方式尋找代理商，代理商再找美容院，形成了全國性的壹個架構。看上去是合法的，很難被發現。 2017年7月，張某梅還收購了深圳靜港門診部，改名為美國NHC國際生命醫療基地，美式風格，裝修非常豪華。 2018年3月，嘉興市公安局刑偵支隊侵財犯罪偵查大隊長徐挺烽等飛赴思蘭德的總部大連，摸清了思蘭德公司的業務、架構、人員結構。他們發現，這個集團有壹套完整的層級和流程設置，內設營銷部、采購部、財務部、企劃部、行政部等部門，從上至下又細分為公司法人及股東、各部門負責人、區域經理、加盟代理商、美容店等。 李建東告訴記者，詐騙得手後，大連思蘭德公司和代理商及美容院按預設的比例進行分成。“其中大連思蘭德分詐騙款25%，代理商分25%，美容院分50%。此外，假醫生團隊的2%~3%，從大連思蘭德公司的分成中劃撥。” 抓捕 專案組多次赴北京、上海、江蘇、廣東等17個省市，行程10萬多公裏，摸清了犯罪集團組織架構以及犯罪運作模式等。時機成熟後，警方決定采取收網行動。 2018年4月22日，該案指揮部在嘉興市公安局成立。指揮部成員由公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳副廳長劉靜、嘉興市公安局副局長呂桂華、嘉興市公安局秀洲分局局長謝立中組成。 同日，嘉興市公安局秀洲分局出動300多名警力，奔赴大連、南京、重慶等十多個城市，準備采取行動，其中200多人前往大連。 嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊民警沈宏偉稱，秀洲分局全部警力才四五百人，這麽多人同時行動，相當於傾巢出動了。 經過兩天熟悉地形，制定抓捕方案等前期準備後，2018年4月24日，在公安部的統壹指揮部署下，所有警力統壹開展收網行動。 沈宏偉參與了大連思蘭德公司的抓捕行動。他告訴記者，當日上午10點多，民警們趕到大連思蘭德總部。最終，大連有69人落網，其他地方合計有21人落網。 此後，公安部繼續組織分步推進案件偵辦工作，湖南、重慶等地公安機關又相繼抓獲嫌疑人42名。至此，該案***抓獲犯罪嫌疑人132名。 同日，正在重慶某醫院看病動手術的張某梅落網。諷刺的是，面對警方，她感慨，如果國外醫療水平真那麽高，她公司宣傳的各種產品效果真那麽好，自己又何必在國內正規醫院治病呢。 警方透露，張落網後極力推卸責任，自稱她只是做規劃的，具體是由手下人負責。但其下屬稱，壹切都是按照她的要求做的。 嫌犯落網後，警方連夜對其連夜審查。次日，嘉興警方包了三四輛大巴車，載著嫌犯，經過20多小時長途跋涉，於4月26日晚上10點多到達嘉興。 截至目前，警方扣押涉案電腦156臺、手機300余部，凍結銀行卡500多張及資金7000余萬元，查封假藥倉庫3個，扣押假藥3000余箱。涉及相關案件2000余起，涉案金額近10億元。 陳士渠告訴《中國新聞周刊》，這10億元是查證屬實的，不排除有些人上當後沒有報案，也有壹些人不在乎上當損失的這些錢。所以，實際的詐騙金額應該高於10億元。 警方在思蘭德公司的倉庫中，還查獲了大量癌盾產品。這款被思蘭德公司宣稱為“每壹批次均由美國原裝空運進口”“純天然、吸收高效”的抗癌神藥，背後又有著怎樣的秘密？ 記者發現，癌盾包裝非常精美，每盒60粒(或120粒)，外盒上還印有金色“Cancer PRE”字樣。 癌盾是大連思蘭德公司市場研發部經理魏某的創意，走的是國內生產——出口美國——進口出售的路線。魏某聯系上海某公司生產後，再出口到美國壹家貨代公司，然後進口到國內，再由思蘭德公司在國內倉庫完成灌裝，並貼上美國原裝進口標簽。 沈宏偉告訴記者，癌盾有四款型號，分別為癌盾1號、3號、5號、9號，售價分別為人民幣3.8萬元、9.8萬元、19.8萬元、39.8萬元。 這些所謂的抗癌產品，經檢測主要成分為番茄紅素和青花素，其實就是“糖”，每壹粒的成本僅為2元多，但外包裝成本遠遠高於片劑本身的成本，要幾百元，但加起來的成本也不過幾百元，而售價最低也要3.8萬元。 騙術 收網行動後，警方在大連思蘭德公司發現，該公司的檔案中有大量受害人姓名、身份證號碼等個人信息。但是，面對警方，多數被害人並不配合，其中有壹位被騙1000多萬的受害者，也不願意跟警方講述上當經歷。 嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊副大隊長徐惠剛告訴記者，總***2000多名被害人中，大部分都是女性，絕大多數都不配合警方講述自己經歷。 嘉興警方分析，壹方面是這些人經濟上都比較寬裕，覺得損失這些錢無所謂；還有的人覺得被騙後，以後在商業圈沒面子；此外也有已經和美容院達成了私了協議者(比如， 2016年，南京的代理商東霞集團就被客戶投訴詐騙，代理商反映到大連思蘭德公司，最終思蘭德賠錢息事寧人。) 隨著嫌犯的落網，他們實施詐騙的“技巧”也進壹步浮出水面。該團夥非常熟悉人的心理，他們在選上當者時，目標比較明確，可謂是“精準施詐”。 陳士渠告訴記者，他們選擇有經濟實力、註重養生且經常去美容院的客戶。他們不選擇醫護從業者和法律工作者，也不選擇確實有大病的，因為他們看不了病。 在大連思蘭德公司，警方還發現了大量的《顧客分析表》。這些表格是美容院在跟顧客聊天時悄悄記錄並整理成的。表中記錄了顧客的職業、年齡、婚姻狀況、私家車品牌、銀行存款、住宅級別等信息，個人性格愛好、最高消費記錄、家族病史、自身病史等隱私信息也被記錄其中。 詐騙團夥據此可推測出該顧客的基本消費能力及最高消費能力，並對阻礙成交的可能因素制定應對方案。該表格成為詐騙團夥尋找“有效獵物”的主要依據。他們從中篩選出符合要求的目標後，美容院就會將其交給上級代理商，並由思蘭德公司統籌安排出國。 此外，思蘭德還設定了“回訪制度”。待客戶回國後，大連思蘭德集團會定期電話“回訪”，並說服他們復查，以便後續詐騙。 在他們的團隊中，為了照顧各種人的心理，甚至還有專門的“風水大師”，專門遊說迷信風水者購買產品。 有受害者稱，在美容院那種場合，人的身心都比較放松，往往會不自覺被套出很多話來。騙子們的“醫療說明會”等都安排在奢華的五星級酒店，在那種高大上的場合下，人的心理價位會提高，會更舍得花錢。尤其是看到別人都買了，自己不買，感覺顯示不出自己的身份和地位。 陳士渠稱，詐騙團夥經常說被詐騙對象要得癌癥，或者說已經得了。他們所謂的檢測，實際上都是前期美容院給打聽好了的。“這個人平時有什麽毛病，到那邊假醫生又跟他講有這個毛病，受害人感覺醫生說得挺準，就會信以為真，下壹步就容易相信他們的治療方案”。 出國後，每壹個被害人都有壹名美容院技師全程陪同，表面上他們負責照顧這些人的境外生活，其實他們的主要任務，壹是遊說這些人消費，再就是貼身監督他們。 嘉興市公安局秀洲分局刑偵大隊民警潘斌告訴記者，被害人從全國各個城市飛過去後，互不相識。但是到了壹個團之後，避免不了要在壹起生活幾天。彼此間交談多了以後，可能就會發現其中的問題。所以，他們各自的陪同人員就通過盯人，防止他們互相交流。 在警方查獲的物品中，還有壹本大連思蘭德公司的《培訓手冊》，該手冊記錄了陪同人員在不同情況下，應該如何應對被害人的問題。 該詐騙團夥還有專門的“暗語”。比如體檢結束後，公司工作人員會帶著客戶進行醫學講座、歡迎晚宴、出海遊玩以及聚餐等，這個過程叫做“破冰”，目的是讓客戶放松心理上的戒備狀態，更加信任詐騙團夥；如果之後有顧客明確表示不想做項目，詐騙團夥就會有人不停遊說，軟磨硬泡——這壹環節為“壓單”。 在各種手段下，有的受害者會當場抵押個人房產給美容院老板；有的當場寫下巨額欠條；有的人不停上當，瀕臨破產…… 讓警方註意的是，還有些受害者直到警方找上門，還對自己的上當經歷渾然不覺。 張華回國後沒多久，嘉興市公安局秀洲分局的民警找到了她。此時張華還是不敢相信，“和自己要好的閨蜜，會欺騙我？” 取證 2018年12月20日，記者在嘉興市公安局秀洲區分局刑偵大會采訪時，看到壹塊寫有該案移交檢方的大幅倒計時牌。 該局刑偵大隊副大隊長徐惠剛稱，從2018年4月24日采取收網行動至今，該案的後續整理工作壹直在進行。因該案涉案人數眾多，且分布在全國各地，在全國範圍對2000余名受害人開展調查取證，收集、固定違法犯罪證據的工作量巨大。 警方表示，從大連思蘭德公司電腦中獲取的視頻、分析表、客戶資料等容量就有270G之多，所有這些均得由人工逐個查閱整理，並提煉有效信息。 嘉興警方用完了刑事拘留、逮捕、三次延長羈押的所有程序，現在偵查基本結束，於2018年12月28日將該案移交檢方審查起訴。 嘉興市公安局秀洲區分局刑事偵查大隊民警蔡方曲和另外壹名同事負責梳理該詐騙團夥的資金流向。他告訴《中國新聞周刊》，2018年6月，該案前期偵查工作結束後，他就開始梳理該案相關的各種賬目，還要去多家銀行、支付公司查閱。 “我們扣押了他們單據，上面寫著消費金額，我們根據這個去查賬的去向明細。” 蔡方曲透露，警方對與該案相關的52臺POS機，1889張銀行卡逐壹核查交易明細。這些金額移送檢方後，最終會關系到嫌犯的量刑。 陳士渠表示，海外醫療詐騙是近幾年興起的壹種新型詐騙方式。此前，公安部曾指導湖南株洲公安機關打掉過壹個海外醫療犯罪團夥。 2018年6月7日，人民網援引湖南省株洲市公安局信息報道稱，該局天元分局偵破全國首例利用海外醫療虛構病情實施詐騙的案件。該案作案區域涵蓋全國26個省，受害人達1731人，涉案金額6.5億元。警方抓獲犯罪嫌疑人111人，執行逮捕32人。 陳士渠表示，公安機關已經部署各地公安機關，持續加大對各類詐騙犯罪的打擊力度，密切監控警情，發現壹起，查處壹起。他提醒面對各類誘惑的時候要保持警惕，天上不會掉餡餅，避免受騙上當。 12月6日，公安部在北京召開新聞發布會，通報公安部組織指揮破獲的該特大海外醫療詐騙案有關情況。公安部刑偵局副局長陳士渠、浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長呂建平、浙江嘉興市公安局副局長呂桂華出席發布會。 12月25日，記者從嘉興市公安局秀洲區分局獲悉，經查，該團夥的主要嫌犯張某梅還投資了多處房產和多款理財產品等。下壹步，公安機關將根據有關法律的規定，對扣押和凍結的涉案財物依法作出處理，並適時組織開展返還、返贓活動。