當前位置:律師網大全 - 裝修公司 - “反洗錢”是什麽意思?

“反洗錢”是什麽意思?

洗錢是政府運用立法和司法權力,動員相關組織和商業機構對可能的洗錢活動進行識別,處置相關資金,懲罰相關機構和人員,以達到制止犯罪活動的目的的壹項系統工程。

從國際經驗看,洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的。幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢放在核心位置,國際社會反洗錢的合作主要在金融領域。

擴展數據

國際反洗錢組織主要包括:

1.反洗錢金融行動特別工作組(FATF)是反洗錢和反恐怖融資領域最權威的政府間國際組織之壹,成員國遍布各大洲。2007年6月28日,中國成為該機構的正式成員。

2.埃格蒙特集團,其成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指南、最佳實踐、倡議聲明和準則,為各國金融情報中心建設和國際交流指明方向,為世界金融情報網絡的完善奠定基礎。

3.亞太反洗錢組織(APG),其成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港和中國等30多個國家和地區。

4.歐亞反洗錢和反資助恐怖主義小組(EAG)。2004年,中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯作為創始成員國成立了EAG。

5.南美洲反洗錢金融行動特別工作組。

6.中東和北非反洗錢金融行動特別工作組。

百度百科-反洗錢

  • 上一篇:蘇州董瑞制藥有限公司的電話是多少?
  • 下一篇:臺州銀德閥門有限公司怎麽樣?
  • copyright 2024律師網大全