股東大會決議
會議時間:2065 438+5月24日00。
會議地點:
召集人:主持人:
本次會議應出席股東4名(含新股東2名),實際出席股東4名(含新股東2名),代表100%股權。全體股東壹致通過如下決議:
1.同意變更公司名稱,由原紹興縣紡織有限公司變更為;現變更為:紹興* *紡織有限公司;
2.同意變更公司住所:公司住所為紹興縣蘭亭鎮樓宮村;現改為紹興縣福泉鎮沈家畈村;
三。同意原股東* *將其股權33萬元(占公司註冊資本的66%)轉讓給* *;
四。同意原股東* *將其持有的紹興縣* *紡織有限公司654.38+0.7萬元(占公司註冊資本的34%)的股權全部轉讓給* *;
動詞 (verb的縮寫)股東變更後,由* *和* *秦組成新的股東會。各股東出資方式及出資額如下:* *貨幣出資33萬元,占66%,出資日期為2008年65,438+0.07;* *以貨幣出資65,438+0.7萬元,占34%,出資日期為2008年1.07。
6.選舉* *為執行董事並擔任法定代表人;免去* *的執行董事、法定代表人職務;選舉* *為主管。免去* *監事職務;任命* *為公司經理,免去* *的公司經理職務。
七。同意修改相關章程。
原股東(簽字或蓋章):現股東(簽字或蓋章):
2065年5月24日438+00