本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
五礦發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)因重大事項向上海證券交易所申請，股票自2015年8月17日起停牌，並於2015年8月22日、8月29日發布停牌公告。詳見《五礦發展股份有限公司重大事項停牌公告》(臨2015-21)、《五礦發展股份有限公司重大事項繼續停牌公告》(臨2015-22)、《五礦發展股份有限公司關於非公開發行股票籌劃進展及延期復牌的公告》(臨2065438+)
根據上海證券交易所《關於規範上市公司籌劃非公開發行股票停牌與復牌及相關事項的通知》(上證[2014]78號，以下簡稱《通知》)，由於公司非公開發行方案尚未最終確定，經公司第七屆董事會第五次會議審議通過，公司董事會同意向上海證券交易所申請第二次延期復牌。
壹、董事會審議情況
2015年9月7日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第五次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司籌劃非公開發行股票第二次延期復牌的議案》。公司董事會同意公司向上海證券交易所申請第二次延期復牌，停牌時間為2015年9月9日至2015年9月28日。
二、非公開發行股票的進展
由於公司正在籌劃重大事項，公司分別於2015和2015年8月22日披露了重大事項停牌公告和重大事項繼續停牌公告。
停牌期間，公司明確表示擬進行非公開發行。2015年8月29日，公司披露了《關於籌劃非公開發行股票事項進展並延期復牌的公告》。2065438+2005年9月7日，公司召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關於公司籌劃非公開發行股票第二次延期復牌的議案》。由於本次發行涉及的募集資金投資項目較為復雜，發行方案中的重要事項需要與相關各方進壹步協商，並需履行必要的國資決策程序。預計首次延期復牌期間無法披露發行方案，董事會同意延期至20日復牌。
截至本公告日，公司及相關中介機構正在全力推進各項工作，發行方案中的重要事項仍在與相關各方進壹步協商中，相關工作仍在加緊進行。正因如此，公司目前還無法最終確定本次非公開發行股票的具體方案，該事項還存在壹定的不確定性。
三、非公開發行的初步方案
本次非公開發行股票募集資金擬用於符合公司發展戰略的投資項目，其余用於償還銀行貸款或補充流動資金。截至本公告日，本次非公開發行股票的投資項目範圍和募集資金總額尚未確定。
第四，盡快消除持續停牌的計劃。
公司董事會已要求有關各方盡快推進本次非公開發行；公司將積極就發行方案中的重要事項與相關各方進壹步協商，履行必要的國資決策程序，盡快確定最終發行方案。
動詞 （verb的縮寫）暫停天數。
為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免公司股價異常波動，經公司第七屆董事會第五次會議審議通過並向上海證券交易所申請，公司股票自2065438年9月9日至2015年9月28日繼續停牌。
若公司在第二次延期復牌期間仍無法確定非公開發行方案，公司擬根據《通知》的規定，向上海證券交易所申請第三次延期復牌，公司股票自2015年9月29日起，即20165438日起繼續停牌62天。如公司能在第二次延期復牌期間確定非公開發行方案，公司將取消股東大會審議第三次延期復牌，及時召開董事會審議上述方案，並申請公司股票復牌。
停牌期間，公司將盡快推進相關工作，並將按照分階段披露的原則，每五個交易日公告壹次公司籌劃非公開發行股票的進展情況，並將嚴格按照相關法律法規履行信息披露義務。由於上述事項存在不確定性，請投資者關註公司進展公告，註意投資風險。
特此公告。
五礦發展股份有限公司董事會
2015年9月8日