其中，王戎和約翰因涉嫌聚斂巨富相繼被捕。值得壹提的是，王戎和約翰與牛板金、君融貸、財貓、石頭理財、錢貓這五家問題平臺都有直接或間接的關系。
王玉紅和美聯儲控制的金銀島相繼爆炸。他承諾不會逃跑，並保持聯系，但他很快就逃到了美國。8月2日，警方以涉嫌集資詐騙對美聯儲立案偵查。日前，部分貸款人收到當地公安部門的調查通知。
看具體內容:
-[上海]
蔡茂
上海網貸平臺聚財貓多名涉案人員已被控制。9月7日，菜菜有消息稱，聚財貓創始人梁雪已被法院逮捕，但他仍需向警方詢問是否被取保候審。8月28日，聚財貓案涉案人員王戎被抓獲。8月27日，約翰聚財貓被拘留(點擊查看)。
據報道，由王戎和約翰控制的肖春資本和金融服務公司投資的P2P平臺正在頻繁爆炸。王戎和約翰與牛板金、君融貸、聚財貓、石頭理財、現金貓五家問題平臺有直接或間接的關系。
誇克金融集團
9月7日上午，桂格金融在官網發布公告稱，平臺自8月25日收到預警通知以來，壹直積極配合相關部門的調查工作，借款客戶還款提醒和催收工作正常進行。呼籲廣大投資者不聽信和傳播謠言，依法維權，依法表達訴求，不參與非法聚集活動。所有信息以公安機關公告為準。
據了解，8月21日，桂格金融公司法定代表人郭到黃埔公安分局投案自首，對其通過網絡金融平臺高息非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。同日，黃浦公安分局對此案展開調查，並對該公司法定代表人郭及高級管理人員等6人采取刑事強制措施。公安機關正在全力調查，最大限度挽回投資人損失，責令平臺債務人繼續履行還款義務。
-[杭州]
投資理財等“投資理財系”平臺。
9月6日官網，杭州市拱墅區人民政府發布《關於杭州投融資普華互聯網金融服務有限公司的通報(四)》稱，投融資類家庭案件專項處理工作正在全力推進。目前，杭州市檢察院已正式批準逮捕四人，李振軍紅色通緝令的辦理程序正在逐級上報中。
據了解，李振軍不僅在投資和金融(0850。HK)，香港上市公司，也是投融資之家、萌小小、多多金融等投融資系P2P平臺的實際控制人。據報道，李振軍已經逃往國外。
通報還稱，投融資專案組在做好嫌疑人審查工作的同時，根據前期查詢銀行獲得的數據信息，進壹步核查下壹級資金賬戶。繼續核查發現的貸款金額，立即查封、凍結涉案資金和資產。
巨潮金融，泰金服
據悉，杭州公安機關利用點對點借貸平臺，深挖犯罪網絡和團夥成員，深挖犯罪事實，追查和追繳違法所得，不斷加強對違法犯罪案件的查處力度。
已成立專門工作組，抓捕P2P借貸平臺案在逃嫌疑人。近日，30多名相關案件逃犯陸續落網。
8月2日，美聯儲在官網發布通知，稱受市場環境影響，借款企業現金流困難，經反復溝通，逾期貸款項目無法避免，影響及時付款，承諾不跑路、不失聯。當晚，美聯儲實際控制人王玉紅前往美國。
美聯儲的閃電爆炸與金銀島密切相關。
王玉紅也是金銀島的董事長。17歲，考入北京大學學習心理學。當時，在王玉紅眼裏，心理學是大學裏最好的專業。畢業後進入北京市商務局，1992下海經商。97: 00，北京最大的電子商務網北京商務增值網成立。2004年，工業互聯網平臺金銀島轉型創立。
事發後金銀島被查封，現在空無壹人。8月30日，金銀島所在樓層的所有東西都被清理出來，堆成了壹座小山。
美聯儲是金銀島互聯網業務向個人借款的金融平臺。最後的資金流是煤礦、焦炭、鐵礦石的倉單和債權，合計25億多。其中，占比最大的是山西5個焦煤煤礦的煤炭倉單和債權，占比超過70%。
美聯儲炸礦，涉及投資者3萬多人，圈錢25億多元。加上違約資產管理計劃和違約公路資產管理計劃，涉及資金達到近40億元。根據投資朋友與潮陽經偵局的溝通，美聯儲已被立案偵查。這個案子是集資詐騙。目前金銀島和美聯儲的十幾個賬戶裏只有四五百萬的資金。
警方以集資詐騙對美聯儲立案，美聯儲的資金投向了資金鏈金融。梳理各種線索，除了金銀島業務發展中風險控制不到位、流動性補充不足以及更大的問題，或者業務規模與增速不協調、財務造假等風險。
-[廣州]
李財富
9月4日，立德財富官網轉載了廣州天河警方的通報，其中(8月23日)稱:
近日，天河警方繼續加大對廣州立德互聯網金融的打擊力度。
信息服務有限公司(“立德財富”平臺)全力排查涉嫌集資詐騙案件，全力挽回損失，保護受害人合法權益。天河警方向媒體和公眾通報了以下案件的調查情況:
1.7月27日，天河警方以涉嫌集資詐騙對“立德財富”平臺立案偵查，並對平臺實際控制人鄭某采取追逃和刑事強制措施，凍結涉案相關賬戶。
二是警方已對與平臺有合作的相關借款人和擔保機構進行核實，查清擔保事實，對涉嫌犯罪的擔保機構負責人周采取追逃和刑事強制措施。
3.警方和金融管理部門已責令“立德財富”平臺公司員工協助處理平臺上投資人資產的善後事宜。
-長沙-
58車貸
9月7日，58車貸發布《關於出借人接待場所變更的通知》，稱58車貸平臺已被相關部門立案調查，原辦公場所(公司地址:湖南省長沙市開福區萬達廣場C2座4710)已被調查查封。為方便貸款人了解處置進度，現於萬達廣場C1棟1102設立貸款人臨時接待點。
58車貸2065438+2005年3月上線。總部位於長沙，是湖南星展投資有限公司旗下的互聯網金融信息服務中介平臺，累計投資5.62億元，待收2.88億。
2018年8月6日，58車貸宣布清盤，退出網貸業務。此外，還將引入第三方公司中盛大唐(深圳)投資控股有限公司(以下簡稱“中盛大唐”)進行債權債務清算。自8月6日起，58車貸平臺系統未呈現、未發標、關閉充值通道，但投資人正常登錄、查詢等操作功能未受影響。
-大連-
君融貸
據網貸統計，君融貸平臺交易額達到654.38+065.438+0.898億元，平臺累計用戶超過480萬。到6月末，貸款余額達到6543.8+0.7億元。
警方建議:“考慮到出借人的實際困難，外地出借人不必親自來大連向我分局送達證據材料。我分行將盡快通過上級公安機關向全國發布立案調查，貸款人所在地公安機關將與貸款人就近聯系取證。”
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