根據公司章程，北XXXXXXXX有限公司擬更換委派董事(見附件)。公司新壹屆董事會成員為石凡木、余立金、徐文榮、文峰、_ _ _ _ _ _ _ _ _ _；主席:李海如。
請董事會審議。
20XX年2月21日
變更董事範的議案
股東和股東代表:
20xx年4月29日，公司董事會收到公司獨立董事高德柱先生的書面辭呈。高德柱先生因個人原因，提出辭去公司獨立董事職務。高德柱先生辭職後，不在公司擔任任何職務。公司董事會對高德柱先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
高德柱先生辭去獨立董事職務後，公司董事會中獨立董事的比例將不低於《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據公司章程的有關規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，公司董事會提名張南女士(簡歷附後)為公司第六屆董事會獨立董事。經審查，公司獨立董事候選人張南女士的提名程序合法有效，具備擔任上市公司獨立董事的資格，符合其崗位職責的要求。不存在《公司法》和《公司章程》規定的禁止其任職的條件，且已被中國證監會處以證券市場禁入處罰。
請考慮壹下。
附:張南女士簡歷
廣盛有色金屬股份有限公司董事會
20X年5月16日
關於更換董事範文三的議案
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京魯花白娜影視有限公司(簡稱？公司？董事陳永真先生因工作原因，向董事會申請辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務。經公司董事會提名委員會提名，第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨立董事對此發表了獨立意見。相關公告已在中國證監會指定的創業板信息披露媒體巨潮資訊網上披露。