打著遊戲融資MFC、馬來西亞MBI集團的幌子，其運作模式符合龐氏騙局的吸引人、投錢、發展下線等特征，被公安、工商部門定性為傳銷。
2017年中，MBI在大馬被正式調查。
2017年，馬來西亞和中國警方對MBI展開了打擊行動，壹些組織者因傳銷被判刑。
2012，被告人何振球通過馬來西亞人張玉發加入馬來西亞MBI國際集團(以下簡稱MBI)以“平計劃，讓財富自由”為主題的社交金融平臺。
在明知這壹活動涉及傳銷的情況下，何振球仍在中國發展會員，其賬戶名下直接或間接發展的線下賬戶超過20萬個。法院依法判決被告人何振球犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年，並處罰金人民幣60萬元。
擴展數據:
江蘇省互聯網金融協會結合互聯網MLM的最新特點和模式，更新了2016發布的互聯網MLM識別指南。與去年相比，《互聯網MLM識別指南》(2017版)主要增加了數字貨幣MLM和微信MLM兩個部分。
《識別指南》在數字貨幣中的傳銷部分指出，數字貨幣的認識需要壹定的門檻，大部分投資者並不了解數字貨幣。很多傳銷組織利用這壹點在傳銷中行騙，將“數字貨幣”的概念與傳銷相結合，形成“傳銷數字貨幣”。
該指南列舉了26個所謂的數字貨幣項目，這些項目是或被懷疑是披著數字貨幣外衣的非法傳銷。MBI就是其中之壹。
據知情人透露，傳銷的基本套路是，數字貨幣的傳銷“交易市場”基本由特定機構控制。早期為了吸引投資者投資，可能會把幣價炒得很高。壹旦時機成熟，就會集中拋售，價格暴跌，投資者最終血本無歸。
更糟糕的是，在退錢高峰期，平臺直接關閉，主辦方失聯。然後他們去其他地方包裝新概念，按照類似的詐騙手法繼續詐騙。
新華網-揭露MLM數字貨幣騙局，壹到退錢高峰就關網跑路。