公訴機關在起訴書中稱，經查明，廣西中煤天元集團是以被告廣西中煤天元融資擔保集團有限公司(以下簡稱中煤天元集團)為核心成員的企業集團。集團以天元集團、中美的名義開展經營活動，涉及金融、能源、醫藥、房地產等領域。本集團通過對關聯企業的控股、參股和業務擔保有效控制其業務活動。被告單位為實現單位利益，操縱多家貸款主體(多為關聯企業，少數為借殼企業)及他人向銀行貸款，並在申請貸款過程中直接提供、指使貸款主體向銀行提供虛假貸款申請材料，以取得銀行信任，獲取巨額貸款；被告單位在辦理業務過程中，還向銀行工作人員行賄。
被告人吳東是集團及其關聯企業的實際控制人；被告人朱錦華、楊靜分別為集團財務總監、辦公室主任，系集團高級管理人員；被告人吳浩系該集團北方區域業務負責人，盤錦中美天元房地產開發有限公司法定代表人；被告人吳舟是該集團南區負責人；被告人武士敏系柳州銀行股份有限公司南寧分行副行長；被告人張作鵬為關聯公司廣西桂紅八角香料貿易有限公司名義上的法定代表人，實際為集團普通員工；被告人謝世民、曹美玲系關聯公司廣西眾樂佳宜生活超市有限公司員工；被告人黃為本集團員工；被告人周雲飛原系遼寧盤錦市盤山國土資源局抵押登記股股長；被告人、黃分別是廣西明冠房地產評估有限公司玉林分公司的實際控制人和負責人。其中，被告人吳東、朱錦華、、吳昊、吳舟、、、黃、、張作鵬、曹美玲、、黃被控涉嫌騙取貸款罪；被告人吳東、朱金華還涉嫌受賄罪。
1騙取貸款罪
公訴機關指控:2065 438+02月至2014年8月，被告人以其控制的北海新特藥業有限公司、南寧陳正石油化工有限公司等關聯企業的名義，偽造相關公司的財務會計報表、審計報告、完稅憑證、購銷合同等，夥同他人，制作虛假的土地權屬證書和土地他項權利證書，偽造遼寧省盤山縣太平鎮國有土地權屬證書和土地他項權利證書，偽造上述盤山縣太平鎮土地評估報告，虛增土地評估價值，分別向柳州銀行、廣西北部灣銀行、中國光大銀行(3.840，-0.13，-3.27%)南寧分行、中國農業銀行玉林分行等。截至案發，上述貸款已在267 * *結清共計312億余元，在127 * *未償還貸款共計18億余元。被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳舟、武士敏、張作鵬、曹美玲、謝詩鳴、黃是直接負責的主管人員和直接責任人員，與被告人、黃、共同犯罪。認定上述犯罪事實的主要證據包括物證、書證、證人證言、被告人陳述和辯解、鑒定意見、電子數據等。
2單位受賄罪
2009年至2014期間，被告人所在單位為被告人吳東、朱金華在北部灣銀行、柳州銀行辦理貸款、承兌匯票、入股等事項上獲得幫助，並交付給北部灣銀行原董事長滕沖共計折合人民幣654.38+0.9萬余元；送給柳州銀行原董事長劉忠港幣350萬元、人民幣65438+萬元、人民幣920萬元兩套房產(未遂)；送給柳州銀行南寧分行行長亞廷洲人民幣29萬元、副行長何人民幣65，438+萬元、副行長人民幣65，438+03萬元、柳州銀行董事會秘書廖人民幣65，438+065，438+0萬元。
2013年末，李耀清接任柳州銀行董事長後，發現天元集團在中美之間的貸款總量過大，信貸集中度過高，抵押物虛增。因此，他要求控制本單位貸款總量，逐步減少。為繼續在中美天元集團借款，2014年4月初的壹天，被告人吳東與李耀清在柳州躍進路“毛家酒店”見面期間，吳東安排被告人朱金華送給李耀清壹個裝有1萬港幣的袋子。李查明後，於次日在紀委書記見證下，由柳州銀行董事會秘書廖退還被告人吳東。
以上受賄財物* * *共計港幣652萬元、人民幣91萬元、美元1萬元，價值人民幣920余萬元的未遂房產兩套，折合人民幣1551萬元。
公訴機關認為，被告人天元集團及被告人吳東、朱錦華、楊靜、吳浩、吳舟、武士敏、張作鵬、謝詩鳴、黃，夥同被告人、黃、陳建以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失，情節特別嚴重。他們的行為已經觸犯了我國刑法的相關規定，犯罪事實清楚。被告人中美天元擔保公司的吳東、朱金華，其負有責任的主管人員和直接責任人員，為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物。他們的行為觸犯了我國刑法的相關規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分。因此，應當以受賄罪追究其刑事責任。中美天元擔保公司的被告人吳東、朱金華，負有責任的主管人員和直接責任人員均犯數罪，應數罪並罰。
庭審中，除被告人吳東、吳舟外，其他被告人對起訴書指控的犯罪事實均無異議。
被告人吳東否認騙取貸款的指控。他辯稱，自己是柳州銀行的大股東，與銀行簽訂了銀企協議，與銀行有“投壹貸十”、“存壹貸三”的約定，貸款沒有給銀行造成損失，不應構成騙取貸款罪。至於他們集團提供的貸款申請材料的真實性，被告人吳東表示，是經過柳州銀行審核的，銀行知道材料是否造假。被告人吳東對指控單位行賄的名稱、數額無異議，但對指控的部分事實有異議——即他給騰沖的錢全部是賄賂；除654.38+萬元外，所有支付給劉忠的款項均由劉忠支付。至於給李耀清的654.38+0萬港幣，既然對方已經退還，李耀清不構成受賄罪，對這筆款項也不應構成行賄罪。至於其給予柳州銀行其他中層幹部的財物，被告人吳東認為，是其作為銀行大股東，為員工加快業務辦理、加班加點的“辛苦費”。至於是不是受賄，他說要由法院來判定。
另壹被告人吳洲辯稱，他不是中美天元集團南區業務負責人，對騙貸罪名不服。壹是銀行沒有虧損，二是情節不是特別嚴重。
當日12: 00，法庭宣布休庭，下午繼續審理。
了解中美天元事件
如果不是壹樁血案，吳東家族持續不斷的貸款詐騙和貸款詐騙可能至今都不會停止。
1謀殺案發生在14年5月10日，壹個星期六的下午。在柳州市城中區曙光東路上，準備去健身的柳州銀行董事長李耀清走到小區外的修鞋攤修鞋，和司機壹起回到小區。
這時，壹名年輕男子從小區大門外的壹輛雪佛蘭轎車上走下來，迅速拔出插在背後的壹把20厘米長的菜刀，朝李耀清砍去。三刀下去看骨頭。壹名目睹慘劇的女子當場驚呆。
李耀清背上的長刀傷口觸目驚心。
事發後，李耀清的司機迅速將他擡上車，趕往最近的醫院救治。根據病歷記載，李耀清壹共出血3500毫升，差點死掉。李耀清的傷情後來被鑒定為重傷二級。
警方後來發現，這是壹個名叫吳斌的90後青年，來自廣西博白貓王鎮六田村。砍傷那個人後，吳斌迅速逃跑，鉆進了停在附近的雪佛蘭。30歲的老鄉吳世華趕緊把車開上了高速。幾經周折，兩人來到玉林陸川縣藏匿。
2
5月11，2065438日晚22時許，警方在榆林市陸川縣將3名犯罪嫌疑人抓獲，另有9名涉案人員也被抓獲。經查，“李耀清遇襲案”涉案的12名犯罪嫌疑人中，有三人是吳東的兒子，分別是長子吳舟、三子吳昊、四子吳世忠。
三
2016年9月27日，柳州市城中區法院以故意傷害罪判處吳浩、吳世忠有期徒刑五年六個月，吳世華有期徒刑五年，吳斌有期徒刑四年六個月。以包庇罪判處吳舟等6人有期徒刑2年，刑期10個月至2年2個月不等。
四
2017 65438+10月18日至19日，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院公開開庭審理13被告人吳東、吳浩、吳舟涉嫌犯騙取貸款罪壹案。柳州市人民檢察院派員出庭支持公訴，相關被害單位及辯護人到庭參加訴訟。