2014-09-27 600685:重大資產重組進展
來源同花順金融研究中心作者同花順整理
廣州廣船國際有限公司(以下簡稱“公司”)的控股股東中國船舶工業集團公司(以下簡稱CSSC)，正在籌劃實施重大資產重組等事項。經公司申請，公司股票自2014年4月8日起因重大事項停牌，於2015年4月14日因重大資產重組停牌。停牌期間，公司及時履行了信息披露義務，每五個交易日公告壹次重大資產重組進展情況。公司於5月15日、6月14日、7月16日、8月15日、9月13日連續披露關於重大資產重組延期復牌的公告，預計復牌時間不晚於2014年6月。
經論證，本次重大資產重組相關方案已初步形成:公司控股股東CSSC擬將其在華南地區的造船業務相關資產註入公司，同時公司擬向第三方收購相關造船資產。
壹、本次重大資產重組的進展情況
自2015年4月14日停牌至今，本次重大資產重組已完成以下事項:
1.公司已組織財務顧問、法律顧問、會計師事務所和資產評估機構對本次重大資產重組擬涉及的標的資產進行了盡職調查、審計和評估，標的資產的盡職調查、審計和評估工作已初步完成。
2.由於CSSC擬註入的資產涉及核心軍工資產，我公司和CSSC已向相關主管部門提交了相關方案，並做出了相關反饋和回復。
3.公司作為A+H上市公司，已向相關主管部門報告了境內外收購的核心軍工資產的信息披露及後續的持續信息披露情況，並做出了相關反饋和回復。
4.對收購第三方造船相關資產的多個潛在收購標的進行了調查和盡職調查，並與交易對手進行了多輪業務談判。目前，收購目標資產的範圍和收購方案已初步確定。
二。本次重大資產重組董事會召開前仍需完成的工作。
目前，重組各方正在抓緊制作本次重組的相關文件。由於本次重組涉及核心軍工資產註入A+H類上市公司，本次重組董事會召開前仍需獲得相關主管部門的事先批準或原則同意。
停牌期間，公司將充分關註該事項進展，及時履行信息披露義務。本次重大資產重組相關事項確定後，公司將及時公告並復牌。預計恢復時間不晚於2014，10，15。請原諒我。
第八屆董事會第九次會議決議
廣州廣船國際股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“廣船國際”)第八屆董事會第九次會議於2014年9月26日(星期五)以通訊表決方式召開。
公司全體董事參與表決並形成決議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議壹致同意以下計劃和建議:
1.通過廣州廣栓實業有限公司股權轉讓方案。
以不低於41，379.1.3萬元股權評估值和5.6億元減產損失補償費的底價在上海聯合產權交易所掛牌轉讓廣州廣栓實業有限公司100%股權。
2.通過修改章程部分條款的方案。
(1)公司章程第二條修改為:
第二條:公司以發起方式設立，批準文號為199383國家經濟體制改革委員會發布。於6月7日在廣州市工商行政管理局註冊成立，19049939-0，取得公司營業執照。我公司於2004年8月7日經對外貿易經濟合作部(MOFTEC)以1994號文第415號文批準為中外合資股份有限公司，並於2004年8月30日取得外經貿審字第1946544號。並於1994、10、21辦理了變更登記手續，於1995、10辦理了執照變更，註冊為中外合資公司。執照變更後的營業執照註冊號為:企業股粵穗總字第000264號，根據字第201186號，公司類型變更為股份有限公司(臺港澳中合資並上市)。
2009年6月5438+2月10，公司營業執照註冊號為:440101400025144。
公司的發起人是廣州船廠有限公司..
(二)修改章程第十壹條。章程第十壹條內容修改如下:
第十壹條:我公司經營範圍包括:設計、加工、安裝、銷售:船舶及其輔機、集裝箱、金屬結構及其部件、壓力容器、通用機械、鑄鍛件通用件、玻璃鋼制品、線路、管道、工具、家具；機械設備和船舶修理；船舶拆解；勘測和設計；自有技術轉讓服務；室內裝修；自產集裝箱、船舶和設備的經營租賃；港口管理；承包境外機電項目和國內國際招標項目，出口上述境外項目所需的設備和材料，派遣實施上述境外項目所需的勞務人員。
公司應當在登記的經營範圍內從事經營活動。
(3)在第二百五十五條延伸部分後增加章程第二十六章的章號和條款號。
第二百五十五條公司應當遵守下列條款:
1.中國船舶工業集團公司作為公司的控股股東(或實際控制人)，保持絕對控股地位。
二是接受國家軍令，優先保證國家軍工科研生產任務按規定的進度、質量和數量要求圓滿完成。
3.嚴格執行國家安全保密法律法規，建立保密制度、保密責任制度和涉軍信息公開審查制度，落實涉密股東、董事、監事、高級管理人員和中介機構的保密責任，接受相關安全保密部門的監督檢查，確保國家秘密安全。
四、嚴格遵守《軍用重點裝備設施管理條例》，加強軍用重點裝備設施的登記和處置管理，確保軍用重點裝備設施的安全、完整和有效使用。
五、嚴格遵守武器裝備科研生產許可管理的法律法規。
六、嚴格按照《國防專利條例》的規定，對國防專利的申請、實施、轉讓、保密等事項履行審批程序，保護國防專利。
七、修改或批準新章程涉及有關特別規定的，應經國務院國防科技工業主管部門批準後，方可履行相關法律程序。
八、實施《中華人民共和國國防法》、《中華人民共和國國防動員法》後，國家發布動員令，完成動員任務；根據國家需要，接受有關資產的征用。
九、控股股東變更前，應當向國務院國防科技工業主管部門辦理審批手續；董事長、總經理的變更和境外獨立董事的選任，應當向國務院國防科技工業主管部門備案；重大收購事項中，收購人單獨或者與其他壹致行動人合並持有上市公司5%以上(含5%)股份的，收購人應當向國務院國防科技工業主管部門備案。
3.通過了《關於召開2014年度第三次臨時股東大會的議案》。
公司定於20165438年(星期二)在中國廣州市荔灣區芳村大道南40號公司會議室召開20111年度第三次臨時股東大會。
上述預案1、2需提交公司股東大會審議。
關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知
重要內容提示:
會議時間:2014 165438+10月11(周二)下午14:
備案日期:2014 10 10月10。根據公司章程規定，股東大會召開前30日內不辦理股東名冊變更登記。本公司將於2014 10 10月1至2014 11 10月11(含首尾兩日)暫停辦理股票過戶登記。
會議召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司a股股東提供網絡投票平臺，a股股東可在網絡投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。
廣州廣船國際股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)董事會定於10月114日星期二04: 00召開20111第三次臨時會議。具體事宜通知如下:
壹、會議的基本情況
(壹)召開時間
1.現場會議時間為:2014 11.00(周二)14:00。
2.a股股東投票時間為:201111(周二)9: 30-1: 30，13: 00-65438。
(二)廣州市荔灣區芳村大道南40號我公司會議室。
(3)召集人為公司董事會。
(四)召集方式
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司a股股東提供網絡投票平臺，a股股東可在網絡投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。同壹表決權只能選擇現場或網絡投票方式中的壹種。同壹投票權在現場和網絡重復投票的，以第壹次投票結果為準。
(5)出席者
1.2010、2014上海證券交易所a股交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“廣船國際(600685)”全體a股股東。
2.上述股東授權的代理人。
3.公司董事、監事和高級管理人員
4.公司董事會邀請的其他人員。
二。本次會議的審議事項如下:
1.關於轉讓廣州紅帆酒店有限公司股權的議案
2.關於轉讓廣州金舟船舶技術有限公司股權的議案..
3.關於轉讓廣州廣栓實業有限公司股權的議案..
4.關於投資設立廣州廣船有限公司的議案..
以特別決議審議下列事項:
5.關於修改公司章程部分條款的議案。
註:公司控股股東中國船舶工業集團公司(以下簡稱“CSIC”)已表示其或其關聯股東有興趣參與1議案、2號議案、3號議案中三項出售資產的公開競價。當CSIC或其關聯股東最終成為壹項或多項待售資產的中標人時，向CSIC或其關聯股東出售相關待售資產將構成公司的關聯交易。因此，CSSC及其關聯股東將在本次臨時股東大會上對議案1、議案2、議案3回避表決。
三。本次會議現場參會報名方式
(1)參加本次會議答辯的時間和方式
擬親自或委托代理人出席會議的a股股東，請於會議召開20日前，即2014、10、21星期二，將回執(附件壹)郵寄或傳真至公司。
(二)股東出席登記事項
1.出席本次會議股東的登記時間為2014 10 1110 14:00之前。
2.登記方式和股東提交的文件要求有權出席本次會議的法人股東可由法定代表人(或股東大會或董事會授權的代表)或壹名或多名代理人出席並投票；有權出席本次會議的自然人股東可以親自出席並投票，也可以書面委托壹名或多名代理人出席並投票。
出席會議的個人股東持本人身份證和股東賬戶卡；法人股股東憑股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人員身份證辦理登記手續；委托代理人憑授權委托書(附件二)、本人身份證和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
委托書應在本次會議召開前24小時送達我公司。
這是這家公司最近的壹個公告，是關於這家公司資產重組的進展。上面寫著本公司不晚於2014，10，15復牌。
希望我的回答能幫到妳。我希望它能被采納。謝謝妳。