為了加強公司的規範管理，完善各項工作制度，促進公司發展，提高經濟效益，根據國家有關法律法規和公司章程，制定公司管理制度大綱。
1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和決定。
二、公司倡導“同舟共濟”的理念，禁止任何部門和個人做任何損害公司利益、形象和聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過充分發揮全體員工的積極性和創造性，提高全體員工的技術、管理和經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力，提高經濟效益。
第四，公司倡導全體員工努力學習科學技術和文化知識，為員工提供學習和深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，打造壹支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才能，並提出合理化建議。
不及物動詞公司實行“在職工資制”的分配制度，為員工提供收入和福利保障，隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司實行崗位責任制，實行考勤和考核制度，評先評優，對有貢獻者給予表彰和獎勵。
七、公司倡導務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和創造精神，增強群體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對於任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都應予以追究。
財務管理系統
壹般規則
為加強財務管理，根據國家有關法律法規和建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
金融機構和會計師:
1.財務管理必須在加強宏觀調控和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，增強公司經濟實力為目的。財務管理應貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，制止企業管理中的鋪張浪費和壹切不必要的開支，減少消耗，增加積累。
二、會計人員應認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。會計、核算、報銷必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、月結月結、近日報銷。
三、財務人員在處理會計事務時，必須堅持原則，按章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕支付、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
四、會計人員力求穩定，不調動。財務人員因故調動工作或離職，必須與其繼任者辦理交接手續。未辦理交接手續的，不得離職或中斷會計工作。移交包括轉讓方管理的會計憑證、報表、賬目、資金、公章、實物和未了事項。
資金、現金和費用的管理
五、財務部門應加強對資產、資金、現金和費用的管理，防止損失，杜絕浪費，用好它，提高效益。
六、銀行賬戶必須符合銀行的開立和使用規定。銀行賬戶僅用於本單位業務收支的結算。嚴禁借用賬戶供其他單位或個人使用，嚴禁為其他單位或個人歸集、轉移資金。
七、銀行帳號必須保密，非因業務需要不準泄露。
八、銀行賬戶印章的使用實行專人負責制度，即財務章由出納保管，法定代表人章由法定代表人保管，不準壹人保管和使用。印章保管人臨時出差，應當委托他人保管。
九、銀行賬戶交易應逐筆登記，不準多收多支，不準入賬收入。每月與銀行對賬單核對，如收支未達，則逐壹調整余額。
十、按批準的合同付款，不得改變付款方式和用途；未經收款人書面正式委托並經總經理批準，不得變更收款人(人)。
十壹、庫存現金不得超過限額，也不得作為現金使用。現金收付應當每日結算，確保庫存現金賬面余額與實際庫存相符，銀行存款余額與銀行對賬單相符，現金和銀行日記賬金額分別與現金和銀行存款金額相符。
十二、因公出差，經總經理批準借用公款，應在返回單位後七天內付清，不得拖欠。任何人不得借用公共資金，除非出於業務需要並經總經理批準。
十三、空白支票的領用必須註明限額、日期、用途和使用期限，並報總經理和行政部主任批準。所有空白支票和無效支票必須存放在保險箱內。空白支票使用前嚴禁蓋章。
十四、正常辦公費用，必須有正式發票，印章齊全，有負責人和部門負責人簽字，經總經理批準後方可報銷支付。
15.公司的所有費用必須由總經理、行政部主任和部門負責人簽字批準。如果負責人出差，公司急需費用，出納必須提前與負責人聯系，取得口頭同意後才能生效。負責人返回單位後3天內，應簽字批準。
十六、公司單筆費用超過10000元(人民幣)的必須經董事會討論同意。
十七、未經董事會批準，嚴禁為其他單位(包括合資、合作企業)或個人擔保貸款。
十八、嚴格資金使用審批程序。財務人員有權且必須拒絕辦理壹切審批手續不全的資金使用事宜。否則將按違規處罰，並對資金損失承擔連帶責任。
合同管理系統
壹般規則
為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，制定本制度。
1.本制度適用於公司簽訂的各類合同。
第二，合同管理是企業管理的重要組成部分。做好合同管理對公司經濟活動的開展和經濟效益的獲取具有積極的意義。各級領導幹部、企業客戶及其他相關人員必須嚴格遵守並認真執行本制度。各相關部門必須相互配合，齊心協力，以“重合同、守信譽”為核心，做好公司的合同管理工作。
合同的簽署
3.在簽訂合同之前，簽約人必須仔細了解對方的情況。
四、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商壹致、等價有償”和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
五、除即時結算合同(指標的金額在10000元以下的交易)外，所有合同均應采用書面形式，必須采用統壹的合同文本。
六、合同對當事人權利和義務的規定必須明確具體，書面表達要清楚準確。合同內容要註意雙方必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章標明合同有效期。
七。簽訂合同:除非合同履行地在我方，否則應爭取達成協議，合同由我市人民法院管轄。
八、任何人對外簽訂合同，都必須以維護公司的合法權益和提高經濟效益為目的，決不允許在簽訂合同時徇私舞弊，中飽私囊，謀取私利，違者將依法嚴懲。
十四、簽訂合同必須遵守國家的法律、法規和有關規定。簽訂貨物買賣合同時，應明確以下內容:當事人名稱、產品型號、銷售方式、價格、價款、付款方式及時間、安裝標準、交貨條件及日期、配套設施、違約責任、雙方約定的其他事項。
九、簽訂合同時，應堅持“重合同、守信譽”的原則，做到合法、嚴格、可行。
十、辦公室會同有關部門做好合同管理的基礎工作。詳情如下:
1.建立合同檔案；
2.建立合同管理賬戶。
公司管理體系合同的審批
十壹、正式簽訂合同前，必須按規定報領導審批後才能正式簽訂。
十二。合同審批權限如下:
1.壹般情況下，合同須經董事會授權的總經理批準。
2.以下合同應由董事會批準:
標的物超過50萬元的；投資額65438+萬元以上的合資、合資、合作及涉外合同。
3.標的超過公司資產1/3的合同，由董事會審批。
公司管理制度、合同履行
十三、合同依法成立，具有法律約束力。所有與合同有關的部門和人員都必須堅持“重合同、守信譽”的原則。嚴格履行合同規定的義務，保證合同的實際履行或全面履行。
十四、合同的完成標準，應以合同條款或法律規定為依據。沒有合同條款或法律規定的，壹般應支付材料款，工程竣工驗收，價款結算，無剩余談判程序。
十五、有關部門的負責人要經常了解和掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或報告。否則，如合同不能履行或不能完全履行，將追究相關人員的責任。
采購管理系統
通則
為了跟蹤我公司原材料的國內外采購情況，及時提供質量、數量和價格合適的原材料，特制定本制度。
1.公司原材料的采購計劃、價格和策略由采購員、產品R&D部和總經理決定。
二、臨時、緊急采購由使用部門提出申請，采購部負責詢價，報總經理批準。
3.采購部門負責具體的采購業務，具體儀器設備的采購由采購部門負責人和技術人員進行技術、價格、質量等方面的審批。
四、公司財務部門必須全面反映和監督采購業務決策是否壹致。
五、采購部必須根據實際情況和采購會議(會議壹般由總經理、采購部、財務部、項目技術部共同討論)決定，通過多渠道、少環節保證原材料及時、適當質量、適當價格的供應。。
6.采購部必須定期分析市場、供應、庫存和采購情況，並及時提交給采購會議組成員。采購部門應定期對擬采購原材料的供應市場、供應商、質量、價格、數量、運輸、進出口數據、原材料庫存、原材料消耗等進行分析。
七、原材料采購必須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原材料預付款。
采購會議的組織和職責
采購管理是任何企業視其運營能否步入正軌的重要基礎之壹。原材料采購成本和倉儲成本的合理性會對營業利潤產生很大影響。因此，有效的采購會議系統可以使我們:
(1)奠定穩定的采購管理基礎；
(2)提高采購管理水平；
(3)降低采購成本和倉儲成本，合理使用資金。
八、采購會議的組織與運作采購會議是日常采購管理工作之壹，由會議討論和決定采購會議的時間，並相應要求采購部門定期提供分析信息供會議討論和決策。
九、不定期采購會議是為處理采購管理過程中的特殊問題而召開的，如:當原材料市場發生急劇變化時。根據采購會議成員的提議，臨時召開采購會議。
十、采購會議的決議必須經半數以上人員通過，方可實施。參加采購會議的人員沒有投票權。
XI。采購委員會召開會議時，采購委員會成員不能出席的，應當委托代理人出席。
十二。會議決議應由采購部經理記錄，然後提交給采購會議成員批準。
十三、采購會議控制點:
1.采購過程中發生的重大采購事項，必須經采購會議討論決定。
2.原材料價格應保持在同地區、同行業的較低水平。
3、原材料質量必須在同地區、同行業保持較高水平。
4、根據產銷實際情況，確定每月原材料安全庫存，確定合理庫存原材料分階段(季節性)儲存。
5.對於有預付款的采購，必須提前提交采購會議討論批準。
6.采購部門必須有完整的采購結算檔案，並建立有效的采購分析檔案。
供應商管理
供應商的選擇和指導:對於大宗或經常使用的原材料，采購部要建立相對穩定的供應商，並建立“供應商信息卡”，作為今後談判和供應的參考。
十五、供應商的管理和分類，根據供應商的信譽、供貨穩定性(數量、質量)、資金狀況、運輸能力等方面進行分類。
16.供應商開發:采購人員應積極調查原材料信息，收集原材料市場報價，積極開發新的供應商。
17.采購物資驗收:驗收前準備必要的量具、開箱工具、接收記錄簿、筆等用品。檢查采購計劃、供應合同和技術規範的具體要求；無計劃無合同的庫管員應拒絕驗收實物:最好兩人認真驗收實物，材料數量以計劃和供應合同規定的單位計量，如實記錄貨物的真實情況。
倉庫庫存管理系統
為了確保倉庫庫存和財產儲存的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。為跟進倉庫管理事務，強化管理人員的責任，以達到物業管理的目的，特制定本制度。
壹、成品按照不同客戶、不同類別、不同質量分類，模具按照不同類別分類。
二、貨物入庫、保管和揀選:
1.不合格品停止入庫並向上級匯報，等待上級指示處理。
2.根據領料單的名稱、規格、型號和數量準確分發貨物。
3.當天下班前要登記所有財務賬本。因特殊原因不能完成的，應在第二天早上上班前登記倉單、領料單、退料單、運單、領料單等尚未入賬的相關單據。
三。如賬務處理不當，造成賬戶金額漏記、錯記、錯算、未結清或不清，記賬員應視情節輕重予以申斥上述處罰。情況嚴重的，應提交總經理討論。賬目數字塗改，不蓋章，不簽字，不簽字，簽證等憑證可以核對，憑證不整理，難以核對或有虛構數字的，全部由直接主管簽字到總經理辦公室。
四、托管人有下列情況之壹者，應送總經理辦公室或賠償同等金額:
1.徇私舞弊，盜竊、調換、化公為私的；
2.擅自轉移、出借或者損毀保管的財產不報告的；
3.未盡到保管責任或者因過失造成財產被盜、丟失或者存貨滅失的。
銷售市場和銷售人員
1.市場部是產品銷售管理的第壹責任部門。
第二，營銷工作的目的是提高公司的經濟效益，增強公司的經濟實力。營銷人員必須發揚敬業、團結、奉獻的精神，有責任感和使命感，完成公司下達的商品房營銷任務。
三、營銷人員應誠實守信，規範交易，熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場拓展部在新項目啟動前，應認真制定切實可行的營銷計劃，報總經理批準後實施。執行過程中，未經批準不得改變銷售價格。
5.新項目由市場營銷部會同市場部、財務部進行測算，開出詳細清單，經雙方員工書面確認後，報主管副總經理審批，財務部備案。預售過程中，不得擅自變更。
六、業務員在向客戶介紹產品時，要學習業務知識，相互配合，言行壹致，註重服務態度和銷售技巧，做到宣傳力度大，範圍廣，影響深，效果好。
七、在銷售產品工作中，嚴格執行《產品銷售管理辦法》，設置銷售賬冊、出入境賬冊和售後服務登記簿；及時發放產品廣告宣傳手冊、產品說明書和質量保證書，認真簽訂銷售合同。
八、銷售賬冊記錄應內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，月底及時向總經理匯報銷售情況，及時做好報表。
九、產品售出後，要及時整理銷售合同、報表等銷售資料納入檔案管理。
10.所有收據必須由銷售人員在收據當天支付給直銷點的負責人。直銷點負責人於6月1日將總收據交市場部，市場部於6月1日將總收據交財務部，存入指定銀行賬戶。嚴禁公款私存。
十壹、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責營銷過程中從介紹產品、簽訂合同、交易付款、售後服務等所有工作。
十二、營銷人員應保守商業秘密，確保產品批發價格和銷售情況等內部信息不被泄露。
十三、營銷人員除完成銷售任務外，應服從部門的安排，完成部門和辦公室交辦的其他任務。
公司管理系統的考勤系統
1.為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上班，不遲到，不早退，工作時間內不得擅自離崗。外出辦理業務前，必須征得部門負責人或人事主管的同意。
3.周壹至周六為工作日，周日為休息日。如需周日或夜間加班，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準後實施。
第四，嚴格請假和銷假制度。員工在1天內(含1天)因私事請假的，由部門負責人批準；3天以內(含3天)，由人事部門主任批準；超過3天，報總經理批準。副總經理和部門負責人的休假應由總經理批準。請假的員工會在完成工作後向審批人取消請假。未經批準擅自離職者，按曠工處理。
5.工作時間為上午9:00-12:00，下午1: 30-5: 30。工作時間開始後5分鐘至30分鐘內到達工作崗位者，按遲到論處；超過30分鐘者，按曠工半天處罰。提前30分鐘內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天處罰。如因業務需要不能按時打卡，必須聯系部門負責人或人事部主任解釋。
六、1月遲到、早退累計三次，扣5天基本工資；累計3次以上5次以下的，扣除基本工資10天；累計5次以上不滿10次的，扣除當月15天的基本工資；累計超過10次的，扣除當月基本工資。
七、曠工半天，發當天的基本工資、底薪和獎金；每月曠工1天的，扣除5天基本工資、效益工資、獎金，給予警告處分；每月曠工2天，扣10天基本工資、效益工資、獎金，記過1次；壹個月曠工3天，扣除當月基本工資、效益工資、獎金，記大過1次；每月曠工3天以上6天以下的，扣除當月基本工資、效益工資和獎金，留用察看，從第二個月起發放基本工資；每月曠工超過6天(含6天)者，予以辭退。
八、工作時間內，禁止打牌、下棋、與他人聊天及做與工作無關的事情。違反者按當日曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假，必須提前向組織者或領導請假。在規定時間內未到崗或早退者，按本制度第五、六、七條規定處理；未經批準不參加者，視為曠工，按本制度第七條規定處理。
10.員工按規定享受探親假、婚假、產假、產假時，須持相關證明文件報總經理批準；未獲批準者，按曠工處理。病假期間只給員工發基本工資。
十壹、經總經理或分管領導批準，決定節假日加班或值班的，每天補貼20元；加班或夜間值班的，每次補貼10元；節假日值班，每天補貼40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到。如有空崗，視為曠工，按本制度第七條規定處理。有後來者的，按本制度第五條、第六條的規定辦理。
十二、員工考勤，由各部門負責人監督檢查，各部門負責人要公正考勤，認真負責。如果有任何員工遲到、早退或曠工，將受到兩倍於被處罰者的處罰。凡按本制度第五、六、七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
秘密
為保守公司秘密，維護公司利益，特制定本制度。
1.所有員工都有義務保守公司秘密。在對外交流合作中，壹定要特別註意不要泄露公司機密，更不要出賣。
第二，公司秘密是關系到公司發展和利益，在壹定時間內只為壹定範圍的員工所知的事項。公司秘密包括以下秘密事項:
1，公司業務發展決策中的秘密事項；
2.人事決策中的秘密事項；
3.專有技術；
4.招標項目的標底、合作條件和貿易條件；
5.重要合同、客戶和合作渠道；
6、公司財務狀況，不對外公開的銀行賬號；
7.董事會或總經理認為應當保密的其他事項。
3.屬於公司秘密的文件和資料應標明“秘密”字樣，由專人打印、發送、接收、傳遞和保管。未經批準，不得復制或摘抄秘密文件和資料。
四、公司秘密應根據需要，限於壹定範圍的員工接觸。未經批準，接觸公司機密的員工不得向他人透露。不接觸公司機密的員工不允許打聽公司機密。
5.持有人必須妥善保管含有公司秘密事項的工作底稿。如有遺失，必須立即掛失，並采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密者，給予表彰和獎勵。違反本規定，故意或過失泄露公司秘密的，根據情節和危害後果，給予行政處分或經濟處罰，直至開除出公司。
七、檔案館、財務室等保密場所，非工作人員不得隨便進入；工作人員不能隨便帶人進來。
差旅費管理系統
根據上級有關規定，結合公司實際情況，本著勤儉節約、節約開支的原則，保證出差人員的工作和生活需要，特制定本制度。
1.本辦法適用於因公出差領取差旅費的公司員工。
二、差旅費分為三部分:交通費、住宿費和專項費用:
1.交通費用是指火車、汽車、飛機的費用。
2.住宿是指吃飯和住宿。
3.專項費用是指因公支出的郵電費或招待費。
3.員工出差時，應提前填寫《員工出差申請表》，經部門主管審核並報總經理批準後方可出差。如因緊急情況不能及時填表，必須提前向總經理口頭報告，回公司後立即補辦手續。員工出差報告表的處理流程如下:
1.出差前根據清單填寫單位、級別、姓名、出差原因、交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後報總經理批準。
2.根據批準的預支金額，出差人員填寫借款單，並將差旅費預支給財務部。
3.出差人員返回後7天內，應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作內容、報告項目及金額等。，經下屬部門負責人和財務部審核，報總經理批準，財務部在報銷時核銷墊付金額。
4.出差期間，公司員工因觀光或非工作訪問產生的所有費用由個人承擔。