連續七年從事財務造假和財務造假的集團是百寶龍集團。百寶龍集團成立於2006年，依靠周到的服務和商業模式的特別成功，通過向客戶提供發達的面料和壹些大規模的組織形式來尋求利潤。
百寶龍集團的實際控制人為陳偉雄夫婦，他們是本公司的董事長、總經理及決策者。公司上市初期，業績水平正常穩定，年收入在6億-10億之間。但通過警方調查，百寶龍虛假收入十幾億，他們給銀行的貸款和存款信息也是通過做假賬獲得的。
不僅如此，兩人還騙取了公司的公益捐贈，手續不符合規定，沒有按照規定履行義務。現在，該公司做假賬的證據已經公之於眾，六年的財務欺詐已經讓陳偉雄和他的妻子鋃鐺入獄。而陳偉雄的公司百寶龍被罰1000萬元，陳偉雄夫婦被罰500萬元，終身禁止再次入市。
其實財務造假的問題幾百年前就已經出現了。詐騙手段越來越多，套路越來越深，讓監管部門很為難。另外，非法套現的問題也屬於金融詐騙。
除了陳偉雄持有40%的股份外，百寶龍企業還有很多小股東平分剩余股份。除了做假賬，夫妻倆還在套現。例如，三年前，陳偉雄通過大宗交易和拍賣交易成功完成了5億多元的壹攬子交易。此外，兩人還通過向銀行轉讓股份、抵押股份套現400余萬元。也就是說，三年來，兩人利用股權持有人身份套現近十億元。
據警方通報，套現成功後，兩人打算攜款潛逃國外，但行政處罰比他們快了壹步，先處以天價罰款和監禁。現在陳偉雄夫婦的股權將移交給中泰集團。
普通人該如何識別金融詐騙對自身金融安全的威脅？首先妳可以查看壹下所選公司的貨幣占比，和公司近幾年的數據對比壹下，看有沒有明顯的增減。因為成本所需的虛擬利潤需要這些資金來證明，妳也可以查壹下法人賬戶的貸款信息。如果有大量貸款，那麽這個公司不值得信任。
此外，還可以查看轉賬時間段，並與歷史數據進行對比，特別註意賬目中的那些壞賬。壞賬太多會直接影響賬目的對比。如果數據明顯增加或者壞賬太多影響比較，就有人為造假的可能。
最後，妳可以對比壹下企業的會計和會計。任何買賣經濟都是需要成本的，所以如果收款賬目有了很大的提高，或者銷量有了很大的增長，但是進口和采購原材料的賬目沒有變化，就說明銷量有造假的嫌疑。
中泰集團收購陳夫婦30%股權。這對他來說是好事還是壞事？是發財還是壹塌糊塗？
任何非法的金融詐騙都是不可取的。如果妳有這樣的頭腦，為什麽不把它用在正確的事情上，用正當的手段獲得財富呢？