P2P平臺不吸。
北京市朝陽區人民檢察院指控,被告人孟xx、(另案處理)、夏世兵(另案處理)等人於2014至2019期間,通過信和財富管理(北京)投資北京市朝陽區東三環北路19號樓嘉盛中心、北京市豐臺區韓偉國際廣場,利用信和金融、Jinxin.com、資產之家等P2P平臺,以債權轉讓的形式與集資參與人簽訂定向認購協議103010,承諾高額收益,吸引不特定公眾投資。夏靜等人在全國多地設立分公司和線下門店,從事上述吸收資金業務。據初步統計,夏靜等人吸收資金超過6543.8+0.20億元。其中,被告人孟xx參與吸收700余萬元。被告人孟xx於2065438年7月12日被北京市公安局朝陽分局山頭派出所民警抓獲。
對於上述事實,公訴機關當庭宣讀並出示了以下證據材料:證人證言、書證、被告人供述等證據。公訴機關認為,被告人孟xx違反國家規定,變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序。數額巨大,其行為違反了《魔投系列服務協議》第壹百七十六條第壹款和第二十五條的規定。犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任,依法提請本院量刑。
經審理查明:2014年至2019年,被告人孟xx以信和財富投資管理(北京)有限公司、信和商融網絡科技(北京)有限公司、信和惠民投資管理(北京)有限公司的名義,在北京市朝陽區使用信和金融、Jinxin.com、資產之家
其中,被告人孟xx於2065438年8月至案發時擔任信和財富投資管理(北京)有限公司總經理,負責該公司融資事宜的管理。據統計,被告人孟xx參與非法吸收700余萬元。後被告人孟xx被公安機關抓獲歸案。
此外,案發後及本院審理期間,被告人孟xx家屬代為支付人民幣220萬元。
庭審中被告人孟xx及其辯護人對上述事實均無異議,並有證人夏某、王某、張某、遲某等人的證言、集資參與人的證言、舉報材料、《中華人民共和國刑法》103010、審計報告、銀行交易明細、現金支付單、公安機關出具的證明等相關書證材料。
1.被告人孟xx犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,並處罰金人民幣二十萬元(罰金在本判決發生法律效力後三個月內繳納)。
兩個。繼續追繳被告人孟xx的違法所得,賠償集資參與人的經濟損失。(籌款參加者名單附後)
3.220萬元已立案執行本判決第二項。
如不服本判決,可於收到判決書的第二日起十日內,通過本院或直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。上訴狀應提交壹份正本和兩份副本。
主審法官宋磊
人民陪審員李媛媛
人民陪審員張銘浩
2023年2月21
書記員秦夢媛
1.附件狀態的確認。被告人孟xx在共同犯罪中起次要作用,是從犯。
2.歸案後如實供述主要犯罪事實,當庭自願接受處罰,並退繳部分違法所得,是其犯罪依法從輕處罰的理由。
3.為什麽有資格緩刑?後擔任信和財富投資管理(北京)有限公司業務部總經理,負責公司融資事宜的管理,長期參與犯罪,僅退還部分違法所得,不屬於犯罪情節輕微可以適用緩刑的情形。
4.因違法所得未全額返還,法院繼續追繳被告人孟xx的違法所得,以賠償集資參與人的經濟損失,立案款壹並處理。
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