壹.重組計劃的實施進展
由於重整計劃已獲法院批準，公司已進入重整計劃的實施階段。隨後，在法院和管理人的監督指導下，公司將根據重整計劃的有關規定，盡快完成重整計劃的實施。
(1)繼續準備資本公積轉增股本。
根據重組預案的規定，公司將以資本公積轉增股本，以鹽湖公司現有總股本278，609.06萬股為基數，以每65，438+00股9.5股的比例將資本公積轉增股本，共計264，678.438萬股+00股。管理人繼續進行轉增股本的相關準備和辦理，並於近日陪同西寧中院到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理資本公積金轉增股本事宜。
基準日資本公積轉增股本為2020年3月30日，轉增股本上市日為2020年3月31日。本次資本公積轉增股本是實施重組方案的需要，與正常情況下上市公司資本公積轉增股本有明顯區別。因此，本次轉增股本公司股份不除息(詳見巨潮資訊網和證券時報2020年3月24日披露的《青海鹽湖工業股份有限公司關於實施重組預案資本公積轉增股本的公告》，公告編號: 2020).青海鹽湖工業股份有限公司關於公司資本公積金轉增股本後股價不除息的公告(公告編號: 2020-042).
(二)抵債股票登記
資本公積金轉增股本後，相應股份將登記在經西寧中院確認債權的債權人指定的證券賬戶內。若部分債權人的債權金額尚未最終確定，則預期收到的相應份額將保留在管理人的證券賬戶中，待債權確認後進行分配。
二、風險提示
(1)公司股票存在暫停上市風險。
由於公司2017、2018連續兩個會計年度經審計的凈利潤為負值，公司股票自2019年4月30日起被實施退市風險警示。如果2019年度經審計的凈利潤持續為負，根據《深圳證券交易所股票上市規則》(20118年10月修訂)(以下簡稱《股票上市規則》)14.1.65438+
(2)公司股票存在退市風險。
1.公司股票暫停上市，且暫停上市後第壹年(即2020年)的報告顯示公司有下列情形之壹的，根據《上市規則》第14.4.1條第(壹)項至第(五)項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險:
(1)扣除非經常性損益前後凈利潤為負；
(2)期末凈資產為負；
(3)營業收入低於654.38+00萬元；
(四)會計師事務所出具的保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告；
(五)未在法定期限內披露2020年年度報告。
2.法院已裁定批準重整計劃，公司進入重整計劃實施階段。如果公司順利完成重組方案的實施，將有助於改善公司的資產負債結構。若公司不執行或不執行重整計劃，根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條規定，公司仍存在被西寧中院宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據《股票上市規則》第14.4.1條第(二十三)項規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
(三)公司2019年度業績存在大幅虧損的風險。
2020年6月65438+10月65438+7月，公司管理人與青海匯鑫資產管理有限公司簽訂《資產購買協議》，以30億元的價格轉讓鹽湖股份資產包。資產購買價格低於鹽湖股份的賬面價值和評估價值，可能導致公司遭受更大的資產處置損失，增加公司2019年度的虧損，對公司2066年度造成損害。具體損失目前無法確定，公司將嚴格按照企業會計準則的規定確認損益，最終結果將以會計師事務所的審計結果為準(詳見2020年6月65438+10月65438日巨潮資訊網和證券時報披露的《青海鹽湖工業股份有限公司關於公司管理人與匯鑫資產管理公司簽署資產收購協議的公告》，公告編號為2020-028
經公司財務部門初步測算，公司2019年度業績預計虧損在432億元至472億元之間(詳見巨潮資訊網和證券時報於2020年6月1日披露的《青海鹽湖工業股份有限公司2019年度業績預告》，公告編號:。同時，公司提醒投資者，公司發布的信息以刊登在指定信息披露媒體《證券時報》和www.cninfo.com.cn巨潮資訊網上的公告為準。請投資者關註公司公告信息，謹慎決策，註意投資風險。
特此宣布
青海鹽湖工業股份有限公司董事會
2020年3月26日