關於更換董事長範的議案因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事、董事長職務。董事會接受劉烈宏先生的辭職報告，對劉烈宏先生在擔任公司董事長期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
劉烈宏先生辭去公司董事職務將導致公司董事會人數低於《公司法》規定的法定最低人數。在公司增加至少壹名新董事之前，他辭去董事職務不會生效。
董事會選舉公司現任董事、總經理(法定代表人)倪先生為董事長。
二。審議通過了公司2010半年度報告及其摘要。
三。審議通過《關於向中國光大銀行申請授信額度的議案》。
同意公司向中國光大銀行北京府城路支行申請3000萬元貿易融資。信用證的類型有進口信用證和匯票、國內信用證和匯票、非融資性擔保等。，有效期為12個月。這條線可以循環使用。
四。審議通過了《關於公司高管2009年度績效考核的議案》。
根據《公司高管人員薪酬與績效考核管理暫行辦法》，董事會薪酬與考核委員會對公司2009年度高管人員進行了考核。經本次會議審議，董事會同意實施薪酬與績效考核方案。董事長兼總經理倪先生對該議案回避表決。
五x綜合征
日期年月
關於變更董事長範的議案根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的規定，作為公司獨立董事，現就公司新增和變更獨立董事事宜發表獨立意見如下:
1.公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。
？2.經對獨立董事候選人履歷資料的審核，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的資格和工作經歷，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入且尚未解除的情形。獨立董事候選人的任職資格符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及其他相關規定。
三。同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣吉先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議。
(本頁無正文。只是華北制藥股份有限公司獨立董事關於增補和變更獨立董事議案的獨立意見簽字頁。)
獨立董事簽名:石少霞？楊勝利
20xx？年份？12?月份？8?太陽
變更董事長的議案:樊文三公司董事長郝先生，現任公司控股股東哈藥集團股份有限公司董事長。為了更好地促進公司的健康發展和自主經營，郝先生申請辭去董事、董事長、董事會戰略決策委員會主席、薪酬與考核委員會委員職務。根據法律、法規和《公司章程》的有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會對郝先生在任職期間的誠實、勤勉、盡職表示感謝和崇高敬意。