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盛駿電子:加強海外子公司治理助力可持續發展

首先,在子公司建立“股東-董事會-管理層”的治理結構。對於海外子公司的管理,按照子公司的《公司法》和《公司章程》建立“股東-董事會-管理層”的層級結構,充分尊重子公司的公司治理標準。作為控股股東,在子公司層面成立了新的董事會。董事會成員主要為上市公司高管,包括外部非執行董事。新董事會挑選包括副總裁及以上級別的管理層。具體人員包括被收購公司之前的管理層,來自上市公司的高管,以及從外部新聘請的高級職業經理人。壹些重要的高管也將成為公司的執行董事。必要時,上市公司還將修改子公司的公司章程,以滿足上市公司對子公司管理的需要。通過定期和不定期的董事會會議,實現海外子公司的管理,業務深度融合,海外子公司的治理深度融入日常經營。

其次,建立和完善海外子公司層面的DOA(授權委托)。以子公司盛駿安全為例,公司對其財務、銷售、法務、采購、人力、綜合管理等制定了量化的授權標準。比如人力資源管理,區域首席人力資源官和全球首席人力資源官負責員工工資、獎金、遣散費、員工公積金貸款等。如果金額超過壹定數額,他們需要向董事會報告;在采購領域,區域總裁負責壹定額度內的采購,超過壹定額度的采購必須由全球CEO和CFO審批;法務方面,員工糾紛、法人機構設立等日常行為由區域經理負責,信息與全球管理團隊同步。如果金額超過壹定金額,需要得到全球CEO和CFO的批準;在財務管理方面,區域總裁負責壹定金額以下的壞賬核銷,壹定金額以上的壞賬核銷必須經過全球CEO和CFO的批準。如果壞賬核銷超過更高的標準金額,必須向董事會報告。可量化、可執行的授權制度有助於明確各級管理層之間的職責權限劃分,提高工作效率,使公司的經營管理規範化、科學化、程序化。

此外,建立重大信息的內部報告制度。2018年,公司制定了《重大信息內部報告制度》,明確了重大信息的範圍、信息報告義務人、內部報告程序和管理責任,有效保證了公司內部重大信息的快速傳遞、收集和管理,維護了投資者的合法權益。

同時,實行長期股權激勵機制。自2013起,公司將對海外子公司管理層的股權激勵納入海外子公司治理體系,如對子公司德瑞普的股權激勵,取得了良好的效果。

此外,建立道德合規體系。為加強公司治理和內部控制,降低公司風險,規範經營行為,維護公司合法權益,2018上市公司董事會層面審議通過了《反舞弊管理制度》,明確了舞弊行為的責任歸屬、引導和監督、預防、補救和處罰。本制度有效地規範了公司高中級管理人員和全體員工的行為,促使所有相關人員嚴格遵守相關法律法規、職業道德和公司規章制度,防止損害公司和股東利益的行為。

上述負責人指出,通過近十年的實踐,盛駿電子在海外子公司治理方面進行了諸多探索,取得了良好的效果,保證了公司業務的可持續發展,為抵禦宏觀經濟波動、行業下滑等諸多風險因素提供了堅實保障。

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