深圳公用羅湖分局調查認定:
1.2065438+2005年5月7日，犯罪嫌疑人徐青、陳凱等人註冊成立“深圳市百易茂金融服務有限公司”。公司自成立以來多次變更法人和註冊地址，並通過各種方式向社會公示，承諾旗下P2P平臺投資平均年化率在11.55%以上，並發布活期理財產品吸引會員。
2.犯罪嫌疑人、耿平、何傑、朱等人非法獲取數百家公司的組織機構代碼、關聯銀行賬戶等公司信息，在網上虛構此類公司需要資金借款的理由並在公司平臺上發布，形成基礎借款對應的投資理財項目，騙取會員投資。除部分募集資金外，其余均通過受控銀行賬戶轉移後被非法占用。
據悉，7月18、16日，深圳公羅湖分局根據群眾舉報，對億貓涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，抓獲本案犯罪嫌疑人朱某龍、徐某等4人，凍結涉案資金600余萬元。
經調查，發現億貓涉嫌非法吸收公眾存款。該公司幕後老板之壹何某(男，47歲，上海人)於16年7月潛逃境外。
在公安部和省公安廳的統壹指揮下，聯合專案組大力開展境外追逃，擠壓逃犯何某的生存空間。在強大的壓力下，他於8月23日晚回國。
8月23日，國家監委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、外交部聯合發布《關於敦促職務犯罪境外在逃人員投案自首的公告》，適用於在逃境外的經濟犯罪嫌疑人。公告稱，2018年8月23日至18年2月30日，主動投案，如實供述自己罪行的人，可以依法從輕或者減輕處罰。其中，有效挽回受害單位和被害人經濟損失，積極退還贓物的，可以減輕處罰；犯罪情節輕微的，可以免除處罰。