浙江東日有限公司有哪些需要改進的地方。

關於公司董事會未設立提名、薪酬與考核、審計等專門委員會的問題。整改措施:公司將進壹步規範決策程序，提高決策水平。考慮增選董事，逐步設立提名、薪酬與考核、戰略決策、審計等專門委員會。(二)關於監事會只審議董事會議案，履行範圍過窄的問題。整改措施:監事會將加強相關法律法規的學習，提高業務水平，按照公司章程運作。全面履行監督職責，確保監督範圍到位，充分發揮監事會的監督職能。(三)“三會”(1)的召開存在壹些不規範之處，2003年5月15日召開的2002年度股東大會和2004年4月20日召開的2003年度股東大會中，公司控股股東浙江東方集團公司委托的授權委托書未按《公司章程》要求加蓋法人印章。整改措施:工作疏忽。今後要認真核對參加股東大會人員的資格證書，防止出錯。2.2002年6月30日第二屆董事會第十壹次會議決議(165438+)顯示，在對《關於提請股東大會授權董事會辦理資產置換相關事宜的議案》進行表決時，東方集團關聯方董事回避表決，但上述關聯方董事同意表決。整改措施:因疏忽未將關聯方董事的表決票作為有效票。今後要加強董事會的投票檢查，防止錯誤再次發生。3.關於股東大會、董事會、監事會分別保存記錄和會議紀要的問題。整改措施:公司將按照相關規範運作的要求，不斷提升董秘工作水平，並對“三會”的會議材料和會議紀要進行單獨記錄和保存。二。關於內部控制系統1。公司關聯交易較多，但公司尚未按照治理大綱的規定制定關聯交易公允決策制度。整改措施:公司將認真研究相關法律法規，制定關聯交易公平決策制度，規範公司關聯交易，確保全體股東利益。2.關於公司未明確子公司管理制度，子公司經營存在不規範問題(包括子公司“三會”操作不規範，未按《公司章程》要求規範股東會、董事會、監事會的會議通知及相關會議紀要，公司未明確向子公司派出的董事、監事的相應職權)。整改措施:公司將加強子公司管理，提升運營水平。壹方面，公司正在積極完善控股子公司章程，明確子公司董事會、監事會、股東會和經理層的決策權限，向子公司派駐董事、監事並確定其相應職責；另壹方面，加強對子公司的規範管理，督促子公司按照公司章程和三會議事規則的要求完成各項經濟行為。三。關於資產完整性問題《通知》指出，公司目前無償使用的“東日”商標由控股股東浙江東方集團公司註冊。整改措施:經控股股東浙江東方集團授權，公司無償使用“東日”商標。“東日”商標已由集團公司承諾，可根據公司實際需要轉讓給公司註冊。公司將本著維護利益相關者權益的原則，嚴格按照相關法律法規的要求，確保公司及控股子公司資產的完整。四。關於理財的問題1。公司2003年末占用東方集團資金計提利息13.91萬元。上述處理不符合收取關聯方占用資金利息財務處理的相關規定。整改措施:該利息確實屬於2003年第四季度應收東方集團資金占用利息，只通過往來賬戶核算。今後將嚴格執行財務制度，按期逐筆計收應收利息。2.公司固定資產中的房屋及建築物歷年折舊計入“主營業務成本”，未扣除管理用房，不符合收入成本比原則。整改措施:今後公司將嚴格遵循收入成本比原則，從公司管理用房中提取的折舊全部計入“管理費用”。3.對控股子公司等關聯公司占用的資金計收利息時，高於銀行同期存款利率的利息收入不計入資本公積，不符合現行會計制度的有關規定。整改措施:未來公司將嚴格執行相關財務制度，規範財務核算和賬務處理，將收取的資金高於同期銀行存款利息的部分計入資本公積。五、其他問題通知指出，目前公司主營業務不夠突出，三大主營業務之壹的房地產項目可持續發展前景不確定。整改措施:公司董事會高度重視，特別是房地產開發項目持續滾動開發，成為當前工作的重點。未來，公司將以務實創新的精神，實施資本經營與產業發展相結合的新戰略，做大做強主營業務，不斷培育新的利潤增長點。努力實現跨越式發展。